柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值()美元以上的业务,需进行身份影像处理。
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不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值()美元以上的,需进行联网核查,留存身份证复印件。
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办理无卡、无折存款业务时,如由他人代理办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上、外币等值()以上的,应当识别客户身份,核对客户有效证件,登记基本信息,并留存复印件。
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按照省分行制订的新线系统外币兑换冲正交易办理流程,单笔冲正外币金额在等值1万美元(不含)以上5万美元,应报()报签字进行管理授权。
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为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的、外币等值()以上的,应按照人民银行的规定核查相关证件,并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,进行客户身份识别的要点包括()。
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为()美元或等值外币,单笔交易最高金额为()美元或等值外币。
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不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为()。
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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的()和交易的(),核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
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在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
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办理西联汇款业务时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值()美元以上的,应当留存有效身份证件的复印件。
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为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
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交易一方为个人客户的跨境交易,单笔或累计外币交易等值金额在()以上的需要进行交易报告。
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各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系,为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时,应做到:()
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营业机构为非本法人机构开立账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币()万元以上或外币等值()美元以上的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件,同时在业务凭证上记载客户身份信息
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办理个人存取款业务时,单笔取款金额在人民币()万元、外币等值()美元(不含)以下,单笔存款金额人民币()万元、外币等值()美元(不含)以下的,可不要求客户提供有效身份证件
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当如何识别客户身份()
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分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务(包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等)应按一次性金融服务客户身份识别规定交易金额单笔()对客户进行身份识别。
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为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上、外币等值美元以上的,应当识别客户身份()
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