省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（兼）职人员，其中专职人员不少于（）名

相似题目

• 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？

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• 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。

  A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

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• 在办理协助行政机关（税务机关、海关、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构及国务院证券监督管理机构）冻结存款、汇款业务时，应特别注意行政机关出具《冻结通知书》上的冻结期限不能超过（）。

  A . 三个月 B . 六个月 C . 十五天 D . 三十天

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• 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

  A .

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？

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• 调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

  A . 2；1 B . 1；1 C . 1；2 D . 2；2

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• 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

  A . 正确 B . 错误

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• 各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

  A . 现场检查 B . 分析 C . 反洗钱调查 D . 核查

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• 《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

  A . 转移 B . 隐藏 C . 篡改 D . 丢失 E . 毁损

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• 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

  A . 10 B . 5 C . 3 D . 2

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• 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件（）

  A . A、具有大专毕业以上文化程度 B . B、从事2年以上会计或临柜业务，有一定的电脑操作技术 C . C、熟悉反洗钱法相关业务和知识，并具有一定法律法规知识和社会阅历经验 D . D、具备较强的工作责任心、事业心和钻研精神

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• 省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在（）工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

  A . A.5个 B . B.3个 C . C.10个 D . D.15个

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• 根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构也应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员。（）

  A、正确 B、错误

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予。---反洗钱补充（）

  A．纪律处分 B．行政处分 C．行政处罚 D．追求刑事责任

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• 农村商业银行确认可疑交易后，应当于（）个工作日内向省联社提交可疑交易报告，由省联社转报中国反洗钱监测分析中心

  A．3 B．5 C．2 D．1

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• 国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构有权执行查询、冻结、扣划工作（）

  是 否

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• 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  A．1 B．2 C．3 D．4

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• 反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度，应当根据（）配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况

  A．① B．② C．①②

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