根据《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》的规定，严禁以明显优于正常市场交易的__、__或__与监管人员进行各类商业交易，或超标准提供贵宾服务（）
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《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；
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根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
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根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
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《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁对违法违纪行为、严重违规问题（）。
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根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法（试行）》，银行业金融机构就产品与服务提供过程建立完备恰当的消费者权益保护行为规范或操作准则，并建立科学有效的消费者权益保护内审制度规定，严格监督产品与服务提供职能部门的行为，且能够根据产品与服务、市场以及监管要求变化及时进行动态更新，不再增减分数；否则，可在（）（含）以内扣分。
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政府根据《银行业监督管理法》的规定要求银行业金融机构披露信息，这是市场监管行为()
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根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
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《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。
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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人与借款人串通，违法违规发放固定资产贷款的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，区别不同情形采取监管措施，其监管措施包括：（）。
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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》（银监发〔2012〕34号）规定，银行业金融机构及其分支机构在设置考评指标、确定考评标准和分解考评指标时，应当符合审慎经营和与自身能力相适应的原则，下列说法正确的是（）。
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根据华夏银行制度规定，由哪个部门（或机构）对固定资产贷款资金的支付进行管理与控制（）
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根据监管机构规定，收单银行应当建立特约商户管理制度，根据（）和业务特点对商户实行分类管理，严格控制交易处理程序和退款程序，不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。
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贷款人与借款人串通，违法违规发放固定资产贷款的，银行业监管管理机构除按《固定资产贷款管理暂行办法》第三十八条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第几项条款的规定对其进行处罚？
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，监管部门应当督促中资商业银行建立健全＿＿＿与有效的信息管理架构，确保专营业务的稳健发展（）
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王某是某支行大堂经理，性格开朗，与同事关系友好。王某的哪些行为违反《中国银行营业机构员工十个严禁》（）
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根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，在与客户的业务关系存续期间金融机构应当持续识别客户身份，关注客户信息资料及金融交易情况（）
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立__，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息（）
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根据《中资商业银行专营机构监管指引》的规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立主报告行制度，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息（）
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根据《银行业金融机构协助人民检察院公公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构与人民检察院、公公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决（）
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根据《商业银行并表管理与监管指引》规定，商业银行附属机构的机构名称和产品名称不得与母银行的正式名称或简称有所区别（）
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依照《中资商业银行专营机构监管指引》规定，专营机构的分支机构与本行的分支行之间可以根据实际需要建立__，通过主报告行或直接向监管部门报告本机构的经营管理与内部控制情况，了解监管政策与信息。正确（）
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根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，信息科技外包可能产生的风险包括（）
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下列属于《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》中的规定有（）
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根据《商业银行并表管理与监管指引》规定，商业银行原则上应当要求各附属机构聘请不同外部审计事务所进行外部审计（）