外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。

相似题目

• 根据现行货物贸易管理政策规定，企业办理出口收汇退汇支出时，银行无需审核外汇局签发的核准件，根据企业自身需求从企业经常项目外汇账户或企业待核查账户直接支付（）

  A . 正确 B . 错误

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• 企业应当按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报有关规定办理贸易外汇收支信息申报，并根据贸易外汇收支流向填写下列申报单证：（）

  A . A、向境外付款（包括向离岸账户、境外机构境内账户付款）的，填写《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》； B . B、向境内付款的，填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》； C . C、从境外收款的（包括从离岸账户、境外机构境内账户收款），填写《涉外收入申报单》； D . D、从境内收款的，填写《境内收入申报单》。

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• 根据《货物贸易外汇管理试点指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为（）。

  A . A、3个月 B . B、半年 C . C、1年 D . D、2年

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• 根据现行货物贸易政策规定，贸易外汇收入在解付入待核查账户环节，银行必须首先登陆监测系统查询企业是否在名录，不在名录企业不能办理外汇收入入账及申报手续（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对核查期内企业，若预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于（），外汇局可实施现场核查

  A . 10% B . 15% C . 20% D . 25%

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• 外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。

  A . 外汇局认为必要的其他现场核查方式 B . 现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料 C . 约见被核查企业法定代表人或其授权人 D . 要求被核查企业提交相关书面材料

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• 根据货物贸易外汇管理指引实施细则，对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查（）。

  A . 来料加工工缴费率大于30% B . 单笔退汇金额超过等值50万美元且退汇日期与原收（付）款日期间隔在180天以上 C . 转口贸易收支差额占支出比率大于20% D . 预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于25%

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• 根据货物贸易外汇管理相关规定，外汇局实施现场核查可以采取以下（）方式。

  A . 要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料 B . 约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人 C . 现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件 D . 其他必要的现场核查方式

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• 外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 企业货物贸易外汇收支非现场核查的数据包括（）

  A . 企业最近12个月的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据 B . 企业最近6个月的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据 C . 企业最近3个月的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据 D . 以上均不是

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• 外汇局根据企业进出口和贸易外汇收支数据，结合其贸易信贷报告等信息，设定（）等总量核查指标，衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况，将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。

  A . A、总量差额 B . B、总量差额比率 C . C、资金货物比率 D . D、贸易信贷报告余额比率

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• 在贸易外汇收支管理中，纳入外汇局非现场核查的数据包括企业最近（）的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。

  A . 90天 B . 180天 C . 12个月 D . 24个月

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• 自2012年8月1日国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查

  A . 正确 B . 错误

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• 银行根据外汇局监测系统对企业分类等级并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，方可为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇局对企业实施现场核查可采用下列哪几种方式（）。

  A . 要求被核查企业提供相关书面材料 B . 要求约见被核查企业法定代表人 C . 现场查阅、复制被核查企业的相关资料 D . 外汇局认定的其他方式

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• 外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为A、B、C三类，实施分类管理。（）

  是 否

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• 外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。（)

  是 否

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• 金融机构应根据外汇局告知的现场核查方式，在告知的时限内准备好被核查金融机构负责人或其授权人签字并加盖业务公章的书面情况说明、相关文件和材料，主动配合外汇局开展现场核查工作（）

  是 否

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• 根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为()。

  A、半年 B、1年 C、2年

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• 企业申请贸易项下对外付汇时，应当按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报有关规定办理贸易外汇收支信息申报，并根据贸易外汇收支流向填写下列申报单证:()

  A．向境外付款的，填写《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》; B．向离岸账户、境外机构境内账户付款,填写《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》 C．向离岸账户、境外机构境内账户付款,填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》; D．向境内付款的，填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》

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• 银行阻挠或拒不接受外汇局现场核查或检查，或在业务抽查和现场核查、检查过程中发现银行为企业办理（）业务时未充分履行审查职责的，外汇局可向银行进行风险提示，或按照《外汇管理条例》等法规予以处罚

  A．国际结算 B．贸易融资 C．保函 D．保理

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• 国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式为非现场总量核查，C类企业贸易外汇收支须经外汇局逐笔登记后办理。

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