客户通过“（）无折转账结清关户”交易将账户资金转入该客户的其他活期账户中。

相似题目

• 客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。请回答以下问题：某日，客户甲某需要从期货公司出金100万元。期货公司应当通过（）账户进行转账

  A . A.期货交易所专用结算账户 B . 客户登记的期货结算账户 C . 期货公司自有资金账户 D . 期货公司备案的期货保证金账户

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• “聪明账”定额约转是指当客户签约借记卡下活期主账户资金余额扣减留存金额后不低于定额约转金额时，农业银行将该笔固定金额自动转入该签约借记卡下定期存款子账户。

  A . 正确 B . 错误

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• “3045无折转账结清关户”交易的冲正交易是（）

  A . A、3545 B . B、3145 C . C、4045 D . D、1045

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• 业务部门通过个贷系统将贷款资金发放完毕后，对于资金转入开发商、销售商等在银行开立的结算账户的，柜台人员于次日营业前，使用（）、”交易打印客户回单，加盖“业务讫章”后交客户。

  A . 0050报表下载 B . 0051单份报表打印 C . 2507客户回单打印 D . 9019客户回单查询打印

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• 通过总行版手机银行，客户不可以将注册账户中资金转入（）机构开立的账户。

  A . A、中国银行云南分行 B . B、建设银行江苏分行 C . C、工商银行青岛分行 D . D、农业银行香港分行

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• 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。

  A . 现金；同名 B . 现金；非同名 C . 汇款；同名 D . 汇款；非同名

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• 信用卡客户办理银行汇票和本票时需要将资金通过（）转入机构内部账户（如9991）上，再通过24018转账签发银行汇票/本票交易。

  A . A、BGL账户 B . B、零售代作平台 C . C、GLIF平台

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• 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

  A . 正确 B . 错误

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• 现金到账户转账业务，是指客户将资金通过网点柜台转入邮政储蓄个人结算账户的资金划转业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 无折转账结清关户冲正3145交易，对私业务因客户原因需核准时，需拍摄的凭证有（）

  A . 原个人业务交易单、客户有效身份证件 B . 原个人业务交易单 C . 原个人业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认 D . 账户资料截屏

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• 客户证券交易结算资金的取出，通过（）的方式转入其在指定商业银行开立的同名银行结算账户。

  A . 现金存入相应账户 B . 转账 C . 电话支付 D . 网上支付

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• 通过网上银行落地业务，企业注册客户可以将资金转入以下银行账户（）。

  A . A、民生银行 B . B、工商银行 C . C、建设银行 D . D、以上均可

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• 预圈提是指当换卡、销户时无法通过读取金融IC芯片获得电子现金芯片余额时对电子现金账户进行的处理，将电子现金账户标记为预圈提状态，并在（）天后将电子现金账户内资金转入主账户或支取现金的交易。

  A . 十五 B . 三十 C . 四十五 D . 九十

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• 客户撤销资金账户，须通过银证转账通道将客户资金账户的余额（不含结息金额）转入客户银行结算账户。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 企业客户网上银行交易回单打印是指柜台人员批量打印（）企业账户昨日前（含昨日）通过农行网上银行转出、转入资金的交易回单打印。

  A . A、本省内 B . B、本市内 C . C、本支行 D . D、本机构

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• 存管业务销户只能在交易所办理，销户前客户必须将交易所资金账户余额（含交易所为客户结息金额）全额转入指定的银行结算账户。（）

  A . 正确 B . 错误

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• "非指定账户圈存指持卡人通过圈存端主动发起，将邮储银行借记账户中的资金转入信用卡电子现金账户的交易"。（)

  是 否

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• 中国工商银行在任何情况下都不会通过邮件、短信、电话等方式主动要求客户将资金转入某一指定账户，也不会向客户索要（)的内容。

  A、银行密码 B、账号 C、身份证信息

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• 定期存单保证金应先，然后根据《保证金账户付款通知书》通过“转帐销户”交易将本息结清转入该客户在我行开立的单位结算账户，并从其结算账户做“到期付款”交易划付银承款项（）

  A．解除质押冻结 B．销户 C．解除止付 D．转入活期保证金

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• 命中规则的对私账户将设置为“异常交易”客户账户状态字，账户资金控制为（），允许通过柜面（）路径，完成账户核实后取消账户状态字

  A．只收不付 B．不收不付 C．客户服务-账户-对私信息核实 D．客户服务-账户-人民币个人存款账户核实

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• “303120对公定期存款开户（定期整整）”交易通过内部账转账方式开立定期的，来账资金应转入该交易设定的专用内部账户（）

  是 否

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• 2017年4月某银行通过反洗钱监测系统发现梁某账户资金交易量显著增加，转入交易对手相对分散，资金集中转出，开户后未发生柜面交易，多通过支付宝、财付通交易，且交易时间多数在下半夜或凌晨。通过梁某账户资金交易情况分析 ：2017年1月1日至2017年3月28日梁某账户分散转入1216笔，交易资金达556万;集中转出143笔，交易资金达502万。交易金额存在一定特征，频繁出现100元及其整数倍。2017年3月23日至3月28日(为2018年国足世界杯预选赛期间)凌晨日均交易量多达152笔/天。某银行开展客户尽职调查得知该客户经营小卖部，根据留存地址实地回访未找到客户本人，联系电话为空号。

  1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。 A、网络赌博洗钱 B、贩毒洗钱 C、集资洗钱 D、传销洗钱 2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是()。 A、交易金额、频率与客户身份、财务状况、经营内容明显不符 B、资金交易分期转入、集中转出，且交易金额存在一定特征 C、资金交易基本通过支付宝、财付通交易，且交易时间多数在凌晨 D、本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂方式完成 3.根据“了解你的客户”原则，该银行在客户开立账户时至少应登记以下()信息。 A、客户的姓名、性别 B、住所地或者工作单位地址、联系方式 C、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限 D、国籍、职业 4.针对本案中可疑交易客户，某银行应采取分析的要点有()。 A、进行客户基本情况的分析，包括分析客户的开户资料、留存地址等 B、进行客户账户资金交易情况的分析，包括分析账户的来源与去向等 C、具体进行客户可疑特征的分析，包括分析账户的交易行为、交易地区等 D、对与可疑客户同一天开户的所有客户进行分析

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• 2006年2月，在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司。经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形武取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后。从2006年2月10日到2月19日，该账户转入资金5笔，合计l000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同．多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工。真正的法人代表始终没有出现过。外地的

  A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D．经营规模小.与资金交易量不相称，存在套现行为

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• 电子现金账户结清是指当（）时无法通过读取金融IC芯片获得电子现金芯片余额时对电子现金账户进行的处理，进行电子现金账户结清，并在（）天后将电子现金账户内资金转入主账户或支取现金的交易。选择

  A．换卡、销户；30 B．转账、支取；15 C．转账、支取；30 D．换卡、销户

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