按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
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按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
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反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
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《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()
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按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()
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反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()
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在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
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反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
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实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
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国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。
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反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
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调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。
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调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
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按照调查方式的不同,可以将教育调查法分为()
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调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。
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反洗钱调查只能采取现场调查
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收购不良金融资产的尽职调查可以采取现场调查和非现场调查方式。
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按统计调查组织方式的不同,统计调查可分为全面调查和非全面调查。()
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《不良金融资产处置尽职指引》中规定,收购方对收购不良金融资产进行调查时,可以采取()和非现场调查方式。
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按访问方式的不同,可以将访问调查法分为标准化访问法和非标准化访问法。
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按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对,错)。
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按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。此题为判断题(对,错)。
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调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。此题为判断题(对,错)。
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