按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
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按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
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《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于（）
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信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
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按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径？（）
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在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）
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反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？（）
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国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。
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调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。
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在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
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反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。
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调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
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按照调查方式的不同，可以将教育调查法分为（）
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调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。
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人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
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按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
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按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。此题为判断题(对，错)。
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按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。此题为判断题(对，错)。
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调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。此题为判断题(对，错)。
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
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