以下属于反洗钱工作领导小组职责的是（）

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• 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

  A . 年度反洗钱工作计划 B . 年度反洗钱工作报告 C . 年度工作报表 D . 典型案例分析报告

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• 公司建立反洗钱领导小组的职责（）

  A . 负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。 B . 负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。 C . 发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。 D . 负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

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• 开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

  A . 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展 B . 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C . 统筹管理各专业反洗钱检查工作 D . 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

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• 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前（）个工作日，将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室。

  A . A.3 B . B.5 C . C.7 D . D.10

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• 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）

  A . 总行会计部 B . 总行合规部 C . 总行法律事务部 D . 总行办公室

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• 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

  A . 总行内控合规部负责人 B . 总行会计部负责人 C . 高级管理层指定人员 D . 董事会指定人员

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• 营业部反洗钱小组工作职责包括（）。

  A . 传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行 B . 认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度 C . 组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类 D . 及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果

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• 以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。

  A . A.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B . B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C . C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D . D.督促反洗钱内部控制制度有效实施

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• 各市县行社反洗钱工作领导小组的领导成员变更，应以文件形式上报当地（）和上一级反洗钱工作办公室备案。

  A . 人民银行 B . 银监会 C . 省联社 D . 市联社

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• 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。

  A . 会计部总经理 B . 合规部总经理 C . 总行办公室主任 D . 反洗钱工作办公室主任

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• 反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

  A . 反洗钱内控监管中心 B . 反洗钱工作执行小组 C . 反洗钱监测分析中心 D . 反洗钱工作办公室

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• 以下属于巡视工作领导小组职责的是（）

  A . 研究提出巡视工作规划、年度计划和阶段任务安排 B . 听取巡视工作汇报 C . 统筹、协调、指导巡视组开展工作 D . 研究巡视成果的运用，分类处置，提出相关意见、建议

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• 反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及（）行反洗钱工作办公室成员。

  A . 中国人民银行 B . 总分支行 C . 总分行 D . 总行

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• 反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。

  A . 协调、解决反洗钱工作中的疑难问题 B . 审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 C . 关注公安部门通报 D . 对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

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• 反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）

  A . 明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标，制定反洗钱工作规划，组织对接、传导监管意见 B . 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程，经理事会议定后组织实施，并定期向理事会报告工作 C . 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案，经理事会议定后组织实施；确定反洗钱办公室人员构成及职责分工 D . 其他认为有必要的反洗钱工作事项

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• 反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。

  A . 董事长 B . 组长 C . 行长 D . 分管副行长

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• 下列不属于金融机构反洗领导小组职责的是（)

  A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策 B、指导、协调各部门反洗工作 C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题 D、制定绩效考核指标

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• 根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求，新建机构须于开业后个工作日内，将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室，各分（支）行反洗钱工作领导小组成员发生变更的，须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室（）

  A．3 5 B．5 5 C．3 3 D．5 3

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• 反洗钱工作分级评价连续两年为（）级，总行反洗钱工作领导小组办公室主任约谈分行反洗钱工作领导小组组长，分行应在约谈后10个工作日内，向总行反洗钱工作领导小组办公室提交书面整改报告

  A．级 B．级 C．级 D．级

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• 公司反洗钱领导小组是全公司反洗钱工作的领导和管理机构，主要履行以下职责（）

  A．审议、决定公司反洗钱工作决策和重大事项 B．决定公司反洗钱工作组织体系的建设 C．安排部署公司反洗钱工作 D．审议通过公司反洗钱规章制度；监督、检查和评价公司反洗钱职责履行情况 E．研究解决公司反洗钱工作中的重要问题

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• 以下关于分行反洗钱领导小组职责，正确的是（）

  A．负责审批本行受制裁国家业务相关内控制度 B．负责监督、指导辖内受制裁国家业务风险管理工作 C．负责对受制裁国家风险评估结果及业务反洗钱处理标准进行审定 D．负责监督、指导辖内做好受制裁国家业务反洗钱审核

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• 前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组，以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任，成员部门包括相关（）。

  A．结算管理 B．信贷业务 C．对公业务 D．机构业务和个人业务部

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• 各分支机构反洗钱工作领导小组，由（）担任组长，负责辖内分支机构反洗钱管理工作

  A．营业机构客户部门负责人 B．主要负责人 C．营业机构 D．营业机构会计部门负责人

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