农行工作人员发现客户有以下()异常情况,没有及时向上级行和有关部门报告,且造成严重后果的,可给予有关责任人记大过至开除处罚。
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司业务人员一旦发现借款人有挪用情况发生,应启动重大突发事件报告及时向上级报告。同时要求借款人限期纠正,并在纠正前可按合同约定采取以下措施()
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法人账户透支业务客户经理()至少进行一次实地贷后检查,发现异常情况及时报告,必要时采取相应措施控制风险发生。
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总农行根据市场与客户变化情况,每年对不符合()客户标准的外资银行进行及时调整。
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基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式,()抽查理财经理、客户经理、上门服务人员及派驻专柜人员等重要岗位人员的业务情况,及时发现并报告异常情况。
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发现客户()、有信息(卡)无表、有表无信息(卡)等异常情况,做好现场记录,提出异常报告并及时上报处理。
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发现设备异常立即通知有关人员及时处理,在故障没有排除前,故障停止设备,不准()。
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再生资源实行的先征后退工作中,纳税评估如果发现纳税人有异常情况应当及时通报初审的财政机关。
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斜坡向上运输钢轨时,装卸人员要跟随车辆,观察情况发现问题及时通知停车。
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办理西联汇款业务必须严格遵守国家外汇管理局及各级行有关外汇汇款的政策规定,严格执行反洗钱有关规定,发现异常情况及时向上级行和当地人民银行报告。
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检查采集器工作状态,是否有告警,及时上报异常工作采集器及告警情况,并通知专业维修队伍进行处理,检查(),发现问题及时上报,并通知专业维修队伍进行处理。
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某人到农行营业网点新开账户,同时开通网银业务,其后该客户基本不到农行柜台办理业务,但其账户发生了大量网银交易,且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告,被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予()处分。
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()发生错账,经办人员及系统管理人员不得随意进行账务更改或调整,应及时向上级行或对方网点发出查询,查找原因,根据差错情况,及时与客户联系确认,进行相应的处理。
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会计、储蓄业务管理人员发现员工异常行为后,及时向上级报告。
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建设项目试生产时,严格执行各项安全管理制度和操作规程,加强巡回检查,及时发现问题;出现异常情况,()应组织相关人员研究提出解决方案,难以及时消除并对安全有影响的,应中止运行。
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农行某客户经理不配合检查,故意拖延提供与检查事项有关的资料,导致重大问题未被及时发现,至少应给予该客户经理()处分。
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某客户向农行提出终止现金管理服务的需求,但主办行客户经理没有及时上报,导致系统仍然提供现金管理服务,并收取了客户的现金管理相关服务费用,客户提出异议,应该给予相关责任人()。
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农行某经营行会计主管,发现柜员有挪用资金行为,担心上报事件会令领导受牵连,决定不上报情况,仅要求柜员归还款项,后客户发现账务异常,向南方日报反映农行某经营行柜员资金挪用行为。在风险报告中,会计主管应给予()处分。
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新开账户首()个月,应由各机构合规员或业务经理打印客户明细账单,作为固定自查内容,观察账户资金变动情况,发现异常应及时联系客户对账。
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客户维护工作过程中,()的目的是及时发现客户异常情况,及时跟踪服务。
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农行分行客户经理未按规定明确客户行业属性,误将制造业客户行业信息在系统中录为房地产客户,导致农行房地产贷款行业限额条件触动,向上级行报告时才发现错录行业属性,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。
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每天_____对监控视频进行回放,通过监视屏幕发现异常情况时,要立即向上一级反馈,并做好详细的工作记录()
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()对交接的工作事项必须进行全面的清点核实,确保接收事项完整、账实相符;清楚掌握接收岗位的职责范围、业务处理权限,掌握接收事项的具体操作方法;对接收事项的疑问及时向交出人进行询问,交接工作中发现的异常情况应及时向上级报告
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公务卡各发卡机构风控人员要监控每月还款情况,一经发现逾期,应及时通过电话联系等方式主动通知客户还款,并关注账户交易情况、经发卡行()次催收后超过()个月没有归还,采用信用卡恶意透支的催讨流程,并适时采取法律途径收回贷款,以保证资金安全。
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发现疑似预防接种异常反应后,接种人员应及时向上级疾控机构报告,并填写“疑似预防接种异常反应报告卡”。以下内容中哪一项不需要报告?()