金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。

相似题目

• 中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  A . A、犯罪的违法所得及其产生的收益 B . B、未经纳税申报的收入 C . C、各种灰色收入 D . D、表面上不合法的收入

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• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . 黑社会性质的组织犯罪 B . 破坏金融管理秩序犯罪 C . 走私犯罪 D . 贪污贿赂犯罪 E . 恐怖活动犯罪

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• 金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

  A . 中国人民银行总行 B . 中国人民银行及其省一级派出机构 C . 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构： D . 中国人民银行当地分支机构

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• 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗钱犯罪后果发生的，监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。

  A . 正确 B . 错误

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• 违反反洗钱规定，构成犯罪的，依法追究什么责任？

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• 《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）

  A . 行政处罚权 B . 建议处分权 C . 责令停业整顿 D . 吊销经营许可证

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• 金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。

  A . 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B . 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C . 其他不依法履行职责的行为 D . 按照规定建立反洗钱内部控制制度

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . A、掩护、隐瞒 B . B、协同、掩护 C . C、隐瞒、协助 D . D、掩饰、隐瞒

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• 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

  A . A、未按照规定建立反洗钱内控制度的； B . B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的； C . C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的； D . D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的； E . E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的； F . F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

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• 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。

  A . A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B . B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C . C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告 D . D、及时以书面形式向当地公安机关报告

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• 在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。

  A . 中国人民银行广州分行 B . 中国人民银行顺德支行 C . 中国人民银行佛山市中心支行 D . 中国人民银行海口市中心支行 E . 中国人民银行高明支行

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• 《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、洗钱 B . B、反洗钱 C . C、犯罪 D . D、可疑交易

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• 《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  A . 洗钱 B . 反洗钱 C . 犯罪 D . 可疑交易

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

  A . A、协同、掩护 B . B、掩饰、隐瞒 C . C、隐瞒、协助

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• 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、毒品犯罪， B . B、黑社会性质的组织犯罪， C . C、恐怖活动犯罪， D . D、走私犯罪。

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• 按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

  A . 国务院 B . 中国人民银行 C . 公安部 D . 金融监管部门

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• 《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（)、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为.（)

  A．毒品犯罪 B．走私犯罪 C．贪污贿赂犯罪 D．破坏金融管理秩序犯罪 E．不法所得

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• 反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

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