下列几种情形符合可疑交易或行为的是()。
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下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形()
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
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下列符合可疑交易标准的是()
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。
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下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()
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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。
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金融机构对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、十二条或十三条所规定情形的交易,有排除疑点的合理理由,可以不向当地人行报告,也不用留下分析、识别的记录。()
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下列符合可疑非现金交易报告标准的是()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
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通过电子汇款形式进行资金转移,当出现下列哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
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下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。
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下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是()
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可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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可疑支付交易不包括下列哪种情形:()。
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除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向当地人民银行提交可疑交易报告。()
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大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()
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可疑交易符合()情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告大额交易报告:()
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