《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

相似题目

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

  A . A、2006年11月14日 B . B、2006年12月1日 C . C、2007年1月1日 D . D、2007年3月1日

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

  A . 一般支付交易 B . 可疑支付交易 C . 正常交易 D . 收、付款交易

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。

  A . 集中转入、集中转出 B . 集中转入、分散转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

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• 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

  A . A、制定反洗钱工作制度 B . B、大额和可疑外汇资金交易报告制度 C . C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 D . D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

  A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

  A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

  A . 集中转入，集中转出 B . 集中转入，分散转出 C . 分散转入，集中转出 D . 分散转入，分散转出

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• 根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易报告的主体是什么单位？

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

  A . 2003年3月1日 B . 2002年3月1日 C . 2004年3月1日 D . 2003年4月1日

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。

  A . A、3 B . B、4 C . C、18 D . D、16

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• 可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符 D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

  A . A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款 B . B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。 C . C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任 D . D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

  A . A.集中转入，集中转出 B . B.集中转入，分散转出 C . C.分散转入，集中转出 D . D.分散转入，分散转出

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

  A . A、商业银行 B . B、政策性银行 C . C、邮政储汇机构 D . D、外资独资银行

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。

  A . 《银行账户管理办法》 B . 《中华人民共和国中国人民银行法》 C . 《大额现金支付登记备案规定》 D . 《境内外汇账户管理规定》

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符； E . 资金收付流向与企业经营范围明显不符； F . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

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• 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）

  A . A、6种情形 B . B、11种情形 C . C、14种情形 D . D、17种情形

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• 中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。（)

  是 否

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• 根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告（）

  A．当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B．非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转 C．自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转 D．自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转 E．非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在（）上报中国人民银行

  A．交易发生日起的第二个工作日 B．交易发生日起的次日 C．交易发生日次日起的第二个工作日 D．交易发生日当日

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