按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
相似题目
-
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。
-
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
-
按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
-
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
-
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
-
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
-
银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
-
按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
-
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
-
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
-
按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
-
按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
-
支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
-
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
-
保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
-
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
-
根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。
-
按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
-
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）
-
企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（）
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
-
反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：__万元以上或者外币等值1千美元以上；转账：__万元以上或外币等值2万美元以上（）
-
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件（）
推荐题目
- 为了防止客人在床上吸烟时随意扔放烟头，饭店应在床头控制柜上放置烟缸。
- 办公室环境整洁卫生的具体内容和要求是（）。
- 病历摘要：患者女性，22岁，45kg。拟行甲状腺大部切除。对巨大甲状腺手术后的患者，拔气管导管时，最应注意的问题是（）
- 节理在地质上又称为什么？
- 一妇女婚后两年同居未孕，月经规律，末次月经后20天出现阴道淋漓出血半月余，曾用止血药，无效。自今晨起小腹痛，出冷汗。查：血压12／8kPa（90／60mmHg），脉搏110次／分，触诊后穹隆饱满下垂，子宫体水平位，略大，宫颈举痛（+）。最合适的处理方法为（）
- 孙某经营一家酒吧，经常为来酒吧消费的顾客联系卖淫女，中间收取一些介绍费，三年时间，共收取的介绍费10万元。下列说法正确的是：（）
- 某知名电视节目组在香山公园随机抽取了30名晨练者依照调查公司精心设计的调查问卷进行现场提问，并对回答进行了记录。9个月后，在该公园随机抽取了另外30名晨练者对同样的问题作了现场提问，所不同的是此次问题顺序有所改变。结果很多问题的回答和上次的回答很不相同，这说明调查表中所列的一个问题有时候可以得到不同的回答取决于该问题的上一个问题是什么。上述推理基于下面哪一项假设?（ ）
- 下列教育论著中，哪些是“二战”后产生的（）
- 为而不恃出自于？
- （)是指消费者对某些商品或服务的兴趣逐渐减退，购买量下降的一种需求形态。