《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》规定暂存类线索暂存时间原则上不得超过()个月,对具备核查条件的,审计监察部应选择适当的初步核实方式,经纪委书记同意后进行核实。
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《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》规定,库房管理应坚持()原则。
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依据《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》,谈话一般安排在白天,晚上谈话时间不得超过()时。不准将谈话对象留宿。晚间谈话结束后,必须将谈话对象交其家属或所在单位。
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《武汉农村商业银行安保档案管理操作规程》规定武汉农村商业银行安全档案应于()底前完成整理归档工作
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《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》拟立案类是指()。
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《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中,要考核信贷条线的是()。
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要从严把控“暂存类”和“了结类”问题线索,严禁()或()。
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《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》谈话函询类是指()。
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《湖北省农村信用社案件责任追究办法》(鄂农信发[2013]24号)规定,发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是:()
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根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》,在平账和账务核对业务中,属于违规行为的是()。
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《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》暂存类是指()。
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《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》(鄂农信发[2012]8号)规定,库房管理应坚持()、()原则。
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()主要是指反映的问题虽具有一定的可查性,但由于种种原因,暂不具备核查的条件而存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后暂存。
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《湖北省农村信用社安全保卫工作制度》(鄂农信发[2013]23号)规定,安全保卫工作中“四类”案件指的是盗窃、()、()、涉枪案件。
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依照《安徽省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定,高管人员在组织、领导查办案件中,有发现重大线索,不及时采取措施或采取措施不力,致使作案嫌疑人逃匿的;查办案件措施不力,未能有效控制资金转移或及时收回资金,使风险、损失扩大的;未能保守办案秘密,使案件影响扩大,严重损害农村合作金融机构声誉的;阻挠案件查处工作的情形之一的,给予()处分。
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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理、或故意包庇隐瞒的农村中小金融机构,必须严格按照上追()的要求落实责任追究。
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()主要是指反映的问题具有存在的可能性和可查性,对照党纪政纪条规,判断其可能构成违纪的线索。对可查性强、认为有必要直接核实的,提出初步核实的意见,向《湖北省农村商业银行》纪委书记报告;重大事项及时向党委书记报告。
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()主要是指反映的问题失实或无可能开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后了结。
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根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》,现金业务中,查库范围不包括()。
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()主要是指反映的问题具有一般性,或者反映问题不实而予以澄清的;反映问题笼统,多为道听途说或主观臆测,难以查证核实的线索。由各级行纪委办公室提出约谈、函询的意见,经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后实施。
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《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》(鄂农信发[2012]8号)建立内控制度中,要考核财会统计条线的是哪几项?()
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《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》遵循的原则?
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《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定,纪检监察机关应当结合问题线索所涉及地区、部门、单位总体情况,综合分析,按照谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结4类方式进行处置。()此题为判断题(对,错)。
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根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定,在纪检监察工作中,瞒报、迟报违规违纪违法案件或案件线索,或者故意降低处罚标准的,应给予有关责任人员何种处分:()
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《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定,纪检监察机关问题线索处置方式有()①谈话函询②初步核实③暂存待查④拟立案⑤予以了结
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