反交易及冲正属于交易授权类业务业务经办人员负责反交易及冲正业务的处理;业务授权人员负责授权。()
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。
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中国邮政汇兑业务冲正交易必须经过()授权后办理。
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当日冲正业务由原经办柜员使用反交易处理,现金业务冲账需同时清点钱箱,个人现金业务冲正需经()确认
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对于冲正业务,严格按相关规定分类别进行处理,所有冲正业务必须经前台经理授权,授权时应重点审核冲正交易的()
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金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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现金业务冲账授权人员必须审核反交易差错的真实性,监督反交易账实()。
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。
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现金业务冲账授权人员必须审核反交易差错的真实性,监督反交易账实()
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账务当日发生差错,柜员可作反交易进行冲正,但使用反交易必须()授权
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错帐冲正业务授权时,授权人根据授权交易传票与错帐冲正及反交易清单、结算类、管理类()核对
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所有的反交易及错账冲正应由业务主管审批授权后办理。
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办理发报业务时,若复核或授权时发现错误,复核柜员或授权柜员选择转修改后,由()使用“2411汇划发报修改”交易对原发报报文进行修改或使用“26101发报录入反交易”删除该笔报文
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对于错账冲正及反交易业务,现场管理人员审核要点包括().
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()负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求,在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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邮政储蓄网点办理人民币储蓄业务冲正交易时,应由()授权。
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简述牡丹卡取现业务调用反交易冲正的控制措施。
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反交易及冲正属于交易授权类业务。业务经办人员负责反交易及冲正业务的处理;业务授权人员负责授权。
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实时冲正业务操作仅对实时贷记业务或实时借记业务发出冲正指令,实时贷记业务系统自动进行反交易处理,实时借记业务只更改业务状态。
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各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
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下列关于对错账冲正和反交易业务的审核、授权有关内容,表述正确的有()。
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三级主管负责实施日常实时监督和重要业务和交易的授权,并可办理部分柜员管理类交易,具体包括()
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异常处理。经办行业务人员查询电子凭证状态为“反清算失败”时,使用【交易】,录入“原交易开始日期”、“原交易结束日期”,进行同步处理,电子凭证状态更新为“反清算成功”,再进行后续支付处理()
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某商业银行业务运营风险管理系统突然弹出一笔“反交易”的风险事件示警,网点负责人马上进行核实,原来是网点柜员由于工作疏忽,将取款误作存款,然后双倍取出,网点负责人马上告知柜员该业务操作涉嫌规避反交易,要求其马上联系客户来行。下午客户来行后进行反交易,再按正确流程办理。在这个过程中,该负责人起到了()作用
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控不必上报可疑交易。()