金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。
相似题目
-
客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）
-
客户身份识别的基本原则不包括（）
-
办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
-
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
-
下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。
-
客户身份识别的操作程序包括（）。
-
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
-
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
-
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
-
个人客户身份识别的范围包括（）。
-
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
-
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
-
客户身份需重新识别的情况有（）。
-
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
-
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
-
客户账户交易具有典型可识别的特征包括资金来源、交易时间、交易流量、交易频率、交易流向，以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。（)
-
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对，错)。
-
对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪，核实客户真实身份（）
-
遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责（）
-
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
-
各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
-
金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程；针对识别的较高风险情形，应当采取()措施，管理和降低风险；针对识别的较低风险情形，可以采取()措施；超出金融机构风险控制能力的，()与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当()交易并考虑提交可疑交易报告，必要时()业务关系。
推荐题目
- 女性客户经理需在工作时间化淡妆，以示对客户的尊重，妆容应清雅、自然、端庄、可适当化浓妆。
- 以帧为单位在两个相邻结点间无差错地传送数据的是（）
- 在没有螺纹规时，如何测定螺距？
- 下列钙剂中，其中哪个的吸收率最高（）
- 光伏发电站监控系统可与哪些系统一体化设计和集成？（）
- 下列对接触线、承力索磨耗及损伤规定正确的说法是（）。
- 年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人（含中国内地居民及港、澳、台居民、外籍人员）均可申请非抵押类个人消费额度贷款。
- 作为一个领导干部来讲更重要的要具备几方面的素养？
- 某企业采用月末一次加权平均法计算发出材料成本。2019年3月1日结存甲材料200件，单位成本40元；3月15日购入甲材料400件，单位成本35元；3月20日购入甲材料400件，单位成本38元；当月共发出甲材料500件。3月份发出甲材料的成本为（）
- 关于儿童孤独症的发病与护理，说法正确的是（)。A.其发病与遗传有关