下面()为反洗钱绝密信息
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检查期内,某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份,金额11933.38万元(其中对公笔数65笔,金额87.40万元;对私笔数1409笔,金额11845.98万元),但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是()
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()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。
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处理绝密级信息的涉密系统,应按照用户类型、信息类别进行访问控制。()
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按信息的保密程度可分为共享信息、秘密信息、机密信息和绝密信息等。
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《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径,包括行政救济和司法救济,充分保障行政相对人的合法权益。
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处理绝密级涉密信息,应该使用()。
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对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
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绝密级信息系统考虑环境安全保密的因素,机房应选择()。
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处理绝密级信息的系统中心机房应()。
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处理绝密级信息的计算机,应采用()。
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下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()
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总行信息技术部门负责为反洗钱()工作提供技术支持。
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绝密级信息必须加密存储。
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(),国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作,批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
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各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上()为反洗钱领导小组组长,并指定两名小组成员。
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处理秘密信息(绝密、机密、秘密)计算机口令要求?
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根据秘密程度高低,反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。
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《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是:()。
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普通密码可以用来保护国家绝密级信息。()
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检查期内,某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份,金额11933.38万元(其中对公笔数65笔,金额87.40万元;对私笔数1409笔,金额11845.98万元),但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是()
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反洗钱宣传主要内容为反洗钱工作的意义、基本概念和基础知识的宣传,分为常规宣传和专项宣传。()
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《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径,包括行政救济和司法救济,充分保障行政相对人的合法权益。此题为判断题(对,错)。
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集中存储、处理工作秘密的信息系统和信息设备,参照绝密级信息系统和信息设备管理。()
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金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时,可以主动直接向客户询问其交易相关信息,并明确告知客户本次为反洗钱调查 ()
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- 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
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