制定反洗钱法的目的是什么？

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• 反洗钱法的立法目的有（）

  A . 预防洗钱活动 B . 维护金融秩序 C . 遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D . 三者都是

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• 《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。

  A . 兼顾保密性、有效性和平衡性 B . 兼顾针对性、有效性和均衡性 C . 兼顾时效性、有效性和准确性 D . 兼顾针对性、有效性和及时性

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• 反洗钱调查的目的是什么？

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• 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

  A . 正确 B . 错误

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• 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

  A . 总行反洗钱工作办公室 B . 分行反洗钱工作办公室 C . 总行会计部 D . 总行合规部

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• 《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

  A . 预防洗钱活动 B . 维护金融秩序 C . 遏制洗钱犯罪 D . 制止金融交易

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• 金融机构反洗钱培训的目的是（）

  A . A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 B . B、让公众了解反洗钱知识 C . C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D . D、掌握反洗钱必备的工作技能

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• 制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

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• 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

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• 制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。

  A . 为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作 B . 维护金融机构合法权益 C . 督促金融机构履行反洗钱义务 D . 有效打击洗钱犯罪行为

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• 制定《反洗钱法》的目的是什么？

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• 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

  A . 毒品犯罪 B . 走私犯罪 C . 贪污贿赂犯罪 D . 抢劫罪

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• 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）

  A . A.毒品犯罪 B . B.走私犯罪 C . C.贪污贿赂犯罪 D . D.诈骗犯罪

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• 制定人口与计划生育法的目的是什么？

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• 制定旅游法的目的是什么？

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• 制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内容是（）的职责

  A . 金融机构总部 B . 人民银行总行 C . 各级金融机构 D . 人民银行省一级分行

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• 制定安全生产法的目的是什么？

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• 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

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• 国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构反洗钱规定》是根据哪两部法律制定的？

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• 根据公务员法总则第一条的内容，制定公务员法的主要目的是什么？

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• 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同（）制定金融机构反洗钱规章。

  A . 国务院有关金融监督管理机构 B . 反洗钱监测分析中心 C . 纪监部门

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• ()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．中国人民银行 C．反洗钱局 D．银监会

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• 制定人口与计划生育法的目的是什么〉？

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