某机构负责人以个人名义申办家装分期付业务，通过伪造家装合同，并将收款方的账号改为其控制的对私账户帐号，从而骗取分期付资金用于投资，经办客户经理碍于情面，未能按规定对资料进行审核把关，导致虚假资料审批通过。以下说法正确的是（）

相似题目

• 可以以个人名义进行通行证申办。

  A . 正确 B . 错误

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• 李某是某国家机关负责人，召集领导层开会，决定以单位名义将国有资产私发给全体员工。对于此事，下列说法正确的有（）。

  A . 该单位构成了私分国有资产罪 B . 该单位构成的犯罪属于单位犯罪 C . 李某和单位职工之间是共犯的关系 D . 该事件应该只处罚相关的直接负责人

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• 以一级分行部门（条线）名义召开，要求辖内分支机构分管业务负责人（或相关业务部门负责人）及相应级别人员参加，落实一级分行工作任务、研究安排一级分行部门（条线）一定时期重点工作的专业会议是（）类会议。

  A . 一类 B . 二类 C . 三类 D . 四类

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• 某事业单位负责人甲决定以单位名义将本单位资金150万元贷给另一公司，所得高利息归本单位所有，甲虽未谋取个人利益，但最终使本金无法收回，关于该行为的定性，下列可以排除的是（）。

  A . 挪用公款罪 B . 挪用资金罪 C . 违法发放贷款罪 D . 高利转贷罪

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• 下列有关自营业务的说法，正确的有（ ）。 I.自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行 II.由非自营业务部门负责自营账户的管理 III.自营业务清算、统计应有专门人员执行 IV.自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行

  A . I、II、III B . I、II、III、IV C . I、II、IV D . II、IV

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• 审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，经省级以上人民政府审计机关主要负责人批准，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。

  A . 正确 B . 错误

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• 审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，经（）级以上人民政府审计机关主要负责人批准，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。

  A . A、县 B . B、省 C . C、市 D . D、乡镇

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• 证券公司从事证券自营业务，违反规定假借他人名义或者以个人名义从事证券自营业务的，对直接负责 的业务人员和其他直接责任人员（ ）。 Ⅰ.处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款 Ⅱ.撤销任职资格或者证券从业资格 Ⅲ.给予警告 Ⅳ.并处以3万元以上10万元以下的罚款

  A . Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

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• 一些代理办卡的中介机构首先协助急需资金的客户以伪造资料或夸大资信的手法，向发卡机构申办信用卡，之后中介机构又申请成为收单机构的特约商户，协助已办好卡的客户以虚假交易方式套取现金。上述行为导致何种风险（）

  A . 恶意倒闭风险 B . 商户套现风险 C . 商户洗单风险 D . 商户侧录风险

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• 证券公司的自营业务必须以自身的名义，通过专用自营席位进行，并由非自营业务部门负责自营账户的管理。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 信用管理人员在不违反委托方和当事方的利益的前提—下，可以以个人名义执业，或是同时在两家伙两家以上的信用管理服务机构执业。

  A . 正确 B . 错误

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• 保险机构的从业人员可以以个人名义开展互联网保险业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据代收代付业务相关的强制性法律规定，银行允许委托人通过一般存款账户或以个人名义办理批量代付工资奖金业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 某环境影响评价工程师以个人名义承揽环境影响评价及相关业务的，其可能受到的处罚是（）。

  A . 通报批评 B . 行政处分 C . 注销登记 D . 暂停业务

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• 某司法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人。普通人员每人分得1000元，但是3个单位负责人每人分得4万元。单位负责人构成()

  A . A、私分国有资产罪 B . C、私分罚没财物罪 C . B、贪污罪 D . D、挪用公款罪

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• 证券公司假借他人名义或者以个人名义从事证券自营业务的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予警告，撤销任职资格或者证券从业资格，并处以（）的罚款。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2457001-2460000/8e71e2aeb68ae135a5cf004003b4e928.gif' />

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• 根据材料回答5~6题：某企业负责人多次授意会计机构负责人李某伪造会计凭证。李某依据《会计法》，向企业负责人多次讲明私设会计账簿是违法的，拒绝设置账外账。负责人的目的没有达到，随后以李某学历较低为由，将其与本科毕业的没有会计从业资格证且从未从事过会计工作的某车间办公室主任对调，企业负责人目的得以实现。一个月后，又以李某不懂专业业务为由。免去其主任职务，改任车间统计员，其会计师职务不再聘任。 单位负责人授意李某伪造会计凭证的行为，尚不构成犯罪的，（）。

  A．可以处3000元以上3万元以下的罚款 B．可以处2000元以上2万元以下的罚款 C．可以处5000元以上5万元以下的罚款 D．可以处1万元以上20万元以下的罚款

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• 小张到某支付机构购买预付卡，一次性支付现金10000元，为单位购买了10张预付卡，支付机构要求小张提供身份证件，随后小张又通过信用卡支付了2000元，以个人名义购买一张预付卡，根据规定，下列说法中正确的有（）

  A．一次性购买10000元以上的不记名预付卡同样需要提供身份证件 B．单位购买预付卡必须使用转账支付 C．预付卡的购买与充值均不得使用信用卡 D．支付机构为小张办理的单位业务及个人业务均不符合法律规定

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• 某学生通过中国对外经济贸易有限公司办理了手机分期付款业务，由于一些原因最后两个月的分期付款一直没还，这会影响到他的个人信贷吗？

  A．不会 B．只会影响银行信用等级 C．一旦上了征信才会影响信贷 D．会

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• (二)某企业负责人多次授意会计机构负责人李某伪造会计凭证。李某依据《会计法》，向企业负责人多次讲明私设会计账簿是违法的，拒绝设置账外账。负责人的目的没有达到，随后以李某学历较低为由，将其与本科毕业的没有会计从业资格证且从未从事过会计工作的某车间办公室主任对调，企业负责人目的得以实现。一个月后，又以李某不懂专业业务为由。免去其主任职务，改任车间统计员，其会计师职务不再聘任。单位负责人授意李某伪造会计凭证的行为，如尚不构成犯罪的，（）。

  A．可以处3000元以上3万元以下的罚款 B．可以处2000元以上2万元以下的罚款 C．可以处5000元以上5万元以下的罚款 D．可以处1万元以上20万元以下的罚款

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• 保险监督管理机构在对某公司现场检查中发现，某公司以业务推动费名义报销部分费用，但费用报销发票记载事项与实际发生事项不一致，以下说法正确的是（)。

  A．该公司存在编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料行为 B．可以由保险监督管理机构责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款 C．情节严重的，限制其业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证 D．对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处10万元以下的罚款

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• 部分品牌总对总家装分期业务额度最高可达100万（）

  是 否

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• 家装分期原则上以方式授信（）

  A．信用 B．担保 C．抵押 D．质押

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• 公司将在每月付薪日将薪金以银行转账方式转入以员工个人名义开立的账户内（）

  是 否

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