对公反洗钱监督检查责任人包括：（）
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根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
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反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
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检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元；对私笔数1409笔，金额11845.98万元），但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（）
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被查单位不配合反洗钱现场检查，需要承担的法律责任不包括（）。
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下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）
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反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
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安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
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根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）。
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《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。
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作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
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未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
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履行反洗钱保密责任的人员包括（）。
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《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
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行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，（）是第一责任人，直接向其董（理）事会报告。
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对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露（）、（）、（）等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员责任，并向反洗钱行政管理部门及其属地分支机构报告
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检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元;对私笔数1409笔，金额11845.98万元)，但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（)
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违反《反洗钱法》中（）规定的，有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的责任人予以纪律处分
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结售汇业务对接反洗钱名单自动查询功能上线，业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（含网银、一网通、X错误系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请）（）
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金融机构如果违反《反洗钱法》的有关规定，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人，反洗钱行政主管部门可以向金融监督管理机构提出什么样的建议？
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我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。（）
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针对被退回、拒绝或冻结的对公跨境汇款，如发现该交易涉及反洗钱、制裁的，应采取以下管控措施（）
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