开户行应加强单位账户的日常风险监测,采取定期及不定期相结合的方式滚动监测单位银行结算账户交易情况,并留存核查记录。()
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单位定期存款账户在开户时应提交()、组织机构代码证正本、法定代表人身份证、代办人身份证原件及其复印件。
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流动资金贷款人应加强贷款资金发放后的管理,针对借款人所属行业及经营特点,通过定期与不定期()与非现场监测,分析借款人经营、财务、信用、支付、担保及融资数量和渠道变化等状况,掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。
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办理网上银行单位定期及通知存款业务,单位定期一本通账户开户机构的职责有()。
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柜员用“1140单位定期一本通开户”交易,为支票户开立定期类存款账户子账户,交易界面“对方凭证号”栏应输入()。
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各二级单位机动部门对装置()的加入情况要设立台帐(包括加药记录及台帐、腐蚀监测数据台帐等),了解装置药剂的使用情况。基层单位负责工艺防腐蚀设施的定期检查和日常维护工作,保证其正常运行。发现异常情况应于()日内向本单位的机动部门报告,并提出处理意见。
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流动资金贷款管理办法规定贷款人应加强贷款资金发放后的管理,针对借款人所属行业及经营特点,通过定期与不定期现场检查与非现场监测,分析借款人()及融资数量和渠道变化等状况,掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素。
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对满()未发生业务且未欠开户银行债务的单位结算账户,应定期进行清理并通知客户办理销户手续。
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不定期贷后检查是根据风险监测或日常管理中发现风险线索或征兆后,进行的现场或非现场延伸检查。
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单位保证金存款账户逐笔开户,户名为“兴业银行+单位名称+保证金户+业务编号”,开立定期保证金账户不对外出具定期存款开户证实书。
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为防范柜面操作风险,网上银行单位定期及通知存款业务遵循“专户专用,渠道分离”的原则,在存款开立时即打印“存款开户证实书”。()
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在代销业务中,对合作机构的日常监测及定期检查中已确认的重大风险预警事件,总行可采取的风险防控措施有()。
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开户银行对()(按对月对日计算)未发生资金收付活动(计息入帐除外)且未欠开户行债务的单位银行结算账户,应定期进行清理,并通知单位客户办理销户手续
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定期进行防火安全检查(每季度至少一次)或不定期的抽查,严格对易燃易爆物品的管理,督促各单位及各班组(站)加强安全用火、用电日常管理。加强对重点部位的防火安全检查,并制定相应的防火措施和灭火方案,对火险隐患“定人、定时、定方案”及时整改。
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法律合规部定期对账户风险监测制度、监控模型、监测系统的完善性和有效性进行评估,持续改进账户风险监测工作()
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单位定期存款开销户资料入账户资料袋保管,已在我行开户的客户提交的开户证件正本复印件、法定代表人(单位负责人)的身份证件复印件、单位定期存款开户申请报告等入原账户资料袋保管。()此题为判断题(对,错)。
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定期开展()、()两级系统运维培训和应急演练,指导相关单位加强日常监测水平,提高故障响应能力
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单位定期存款实行账户管理,存款单位办理定期存款业务应提交单位定期存款开户申请书。()
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根据总行《转发中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》(农银办发【2016】720号)要求,应建立征信查询风险定期监测机制,各经营行应()监测,二级分行应()监测
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养路机械、机具及防护设备应专管专用,并加强日常检修和定期检查,经常保持良好状态。状态不良的,()上道使用
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各业务条线应当坚决贯彻国家对产能过剩及环保的要求,重点做好贷后的监测管理工作,加强定期贷后风险监控。()
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根据《流动资金贷款管理暂行办法》,贷款人应加强贷款资金发放后的管理,针对借款人所属行业及经营特点,通过定期与不定期现场检查与非现场监测,分析借款人()等状况,掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素
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对公定期开户并存入业务,客户未在经办行开立人民币单位结算账户,后续从他行转入资金开立单位定期存款账户,无需提供的资料是()
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()应加强对网点日常经营行为的监督检查,定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查
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