下列不属于我行禁止准入的商户类型有是（）。

相似题目

• 下列不属于商户准入档案的是（）。

  A . 《中国农业银行特约商户申请表》 B . 《中国农业银行特约商户培训表》 C . 商户营业场所照片 D . 《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

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• 办理我行汽车分期业务，以我行信用卡准入的私营业主、个体工商户或私营企业员工等群体，需要满足的条件（）。

  A . 当前可核定固定额度≥2万元 B . 当前可核定固定额度≥1万元 C . 持卡时间一年及以上 D . 持卡时间半年及以上

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• 下列哪种类型的商户属于收单机构禁止发展的商户（）。

  A . 易恶意倒闭的商户类型 B . 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户。 C . 易发生套现的商户类型 D . 易发生虚假交易的商户类型

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• 下列属于我行禁止发展的特约商户类型有（）。

  A . 非法设立的机构或组织 B . 持卡人需预付款的商户 C . 商户或商户法定代表人（负责人）已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单 D . 注册地及经营场所不在中国的商户

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• 对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的（）等事项。对不符合我行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。

  A . 经营规模 B . 范围 C . 运营状况 D . 人员管理 E . 技术水平

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• 下列不属于商户基本准入条件的是（）。

  A . 商户必须有合法的营业证照 B . 商户必须有固定的经营场所 C . 商户必须有合法的税务登记证或相关纳税证明 D . 商户必须在本行开立对公结算账户

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• 根据徽商银行收单业务管理规定，对于风险高发类型商户，推广人员应积极收集商户的相关资料作为商户准入审批的辅助证明材料，包括（）

  A . 商户财务报表（法人企业） B . 商户销货清单（个体工商户） C . 商户近三个月的完税证明 D . 商户近三个月的水电费缴费证明 E . 商户营业用房租赁合同或自有房产证明

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• 在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等属于易恶意倒闭的商户类型，也是禁止发展商户。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪个商户不属于易发生套现的商户类型（）。

  A . 中介机构 B . 传销机构 C . 一般承包商 D . 药店

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• 以下不属于目前我行商户收单业务的基本环节的是（）。

  A . 商户准入 B . 终端管理 C . 风险防控 D . 外包管理

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• 收单行必须严格商户准入条件，以下属于禁止发展的商户是（）。

  A . 无固定经营场所的商户 B . 提供中介、咨询类服务的商户 C . 持卡人需预付款的商户 D . 经营状况不佳、易发生倒闭风险的小型商户

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• 我行特约商户准入的基本条件包括（）。

  A . 商户必须有合法的营业证照，是合法设立的法人机构、其他组织或个人 B . 商户必须有固定的经营场所 C . 商户必须在我行开立单位结算账户 D . 商户必须有合法的税务登记证或相关纳税证明

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• 下列属于我行商户收单业务的基本环节的有（）。

  A . A.市场拓展、商户准入 B . B.机具布放、交易处理 C . C.商户服务、风险防控 D . D.清算对账、争议解决

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• 不是非我行存量特约商户开通商户分期业务须满足的准入条件为（）.

  A . 员工人数不低于10人 B . 注册资金不低于50万元（含）人民币 C . 门店营业面积不低于100平方米（含） D . 年营业额不低于300万元（含）人民币

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• 按照我行现行规定，下列属于水电贷款的准入要求的是（）

  A . A、资本金比例一般不低于40% B . B、单个电站装机规模2万千瓦以上（小水电代燃料和电气化县项目除外） C . C、最长期限不得超过10年 D . D、对大型国有企业装机规模在5万千瓦以上的项目，资本金比例要求可适当降低

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• 禁止准入的分期商户包括有（）。

  A . 实际存在或涉嫌非法经营、违规经营的商户 B . 提供中介、咨询、投资类商户 C . 各类娱乐场所，如夜总会、卡拉OK、酒吧等 D . 政府、公益组织等公益类商户 E . 商户负责人（或法定代表人）有严重违法或不良信用记录的商户

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• 下列哪些商户属于收单机构禁止发展商户类型（)。

  A．非法设立的经营组织 B．与本国法律、法规相抵触商户 C．可疑商户 D．注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

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• 客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。（)

  是 否

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• 以下公司哪类不属于我行浙信贷准入对象（）

  A．信托公司 B．期货公司 C．私募基金公司 D．金融资产管理公司

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• 以下哪几类人群为我行个人信用消费贷款禁止准入人群（）

  A．本行关联自然人 B．借款人为受雇人士但年工资性收入低于8万元 C．征信记录连2累4 D．个体工商户

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• 以下不属于我行客户准入认定类型的是（）

  A．政府公益性 B．中型 C．小型 D．微型

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• 下列不符合我行抵押物准入标准的是（）

  A．空置３年以上的商品房 B．生产设备、原材料、半成品、产品 C．荒地等土地承包经营权 D．生产设备、原材料、半成品、产品

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• 以下不属于我行抵押易贷款准入的抵押物类型为（）

  A．房改房 B．能与住宅一同设定抵押的住宅配套车位 C．实际用途为住宅的商住两用房或公寓且产权人持有年限满2年（含） D．闲置或毛坯状态的别墅与自建房

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• 不属于我行贸易金融产品使用及准入管理基本原则有（）

  A．“产品合规操作”原则； B．分行与产品分类管理”原则； C．“差异管理”原则； D．“动态调整与存续期管理相结合”原则

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