超过等值()万元人民币(含)的大额现金.转账业务,需由网点分管行长审批。如授权人员同时为网点分管行长时,无须在质量记录上签字。超过等值()万元人民币(含)的大额现金,转账业务,需由分行个人银行业务主管审批。
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根据《中国建设银行人民币个人存款跨一级分行通存通兑业务操作规程》规定,单笔20万元(含)以上的大额转账,应在转账凭条背面登记哪些信息?
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大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。
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大额资金汇划业务的授权对单笔汇出业务现金汇划超过20万元,转账汇划超过()万元由通汇行主管员授权;对单笔汇划超过500万元由()完成。
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个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为个人大额支取业务。
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银行本票出票、解付金额现金超过()(含)万元,转账超过()(含)万元需主管授权。
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柜面现金支取业务,对单笔交易金额超过100万元(含,或等值外币)低于500万元(不含,或等值外币)的,由营业网点()授权。
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当天大额取现累计超过人民币五万元(含),外币超过等值一万美元(含),必须在取款凭证上摘录账户本人有效身份证件名称及号码(代他人办理的还需摘录代理人有效身份证件名称及号码),其中五万元人民币、一万元美金仅指本金。
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小额现金业务应坚持自我复核,人民币现金存入10万元(含)以上,现金支取()万元(含)以上或等值于5000美元(含)以上的外币现金收付必须换人卡把复核。
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客户在网点办理单笔金额超过5万(含)的转账业务时,需事先到()网点办理大额转账申请.
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单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
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对私业务人民币大额现金支取授权规定:对单笔交易金额超过50万元(含)低于100万元(不含)的,由营业网点()授权;
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现金收付的基本规定,收付现金中发现长短款、假币要进行登记,及时报告部门主管,人民币()(含等值外币)以上的大额差错,无论是否找回均须报告现金出纳业务管理部门。
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明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为:单笔人民币50万元(含)以上的转账支付;单笔人民币()以上的现金支付。
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对于人民币单位结算账户转账支付超过()万元(含)和现金支付超过()万元(含)的业务,应按规定进行双人验印。
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等值300万元人民币以下的大额现金取款业务,需由()审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务,需由()审批。 ①网点业务主管 ②分行业务主管 ③网点分管行长 ④分行分管行长
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客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。(五级、四级)
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代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员还应与被代理人进行电话核实,不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实,并在传票背面记录核实情况信息。
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对于保险费金额人民币()万元含以上或者外币等值()(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万(含)元以上或者外币等值()万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,须协助保险公司对客户身份进行识别。
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“公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上且以现金形式缴纳,保险费金额人民币万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。
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客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对,错)。
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对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款(含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款)的大额交易业务,如为代办,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录:包括电话核实的()
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双人复核原则:现金区必须配备有效监控设备,办理大额现金人民币()万元(含)以上或等值外币收付款业务时,须当场换人卡把复点大数无误后,由复核人在凭证上盖章确认
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对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款的大额交易业务,现场核准柜员或派驻业务经理(运营内控副职)要核实客户身份,如为,应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查,与身份证原件相符()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易()