经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
相似题目
-
区内机构按相关要求提前购汇后，因合同变更等原因导致区内机构提前购汇后未能对外支付的，区内企业必须结汇，不可以保留在其经常项目外汇账户中。
-
经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？
-
个人到金融机构办理结汇、购汇业务时，应提供以下材料（）。
-
经主管部门批准的经营进口业务的境内机构，以通过境内银行购汇或从外汇账户支付的方式支付进口商品货款的，哪些情况需按规定办理贸易进口付汇核销手续（）
-
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源可以为（）。
-
外保内贷业务中，金融机构申请担保履约款结汇或购汇，应提交以下文件（）。
-
外航代理机构和旅行社在外汇指定银行购汇后，是否需要到外汇局备案？
-
境内个人经常项目项下非经营性购汇个人所购外汇，可以（）
-
境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的，境外直系亲属救助（）.
-
不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
-
境内个人经常项目项下非经营性购汇在年度总额内的，所购外汇可以（）。
-
客户在预约大额购汇或私人银行高端客户留学需求时，可联动推荐（）业务
-
境内机构按规定办理服务贸易项下提前购汇的资金，可存入其经常项目外汇账户，金融机构在办理提前购汇手续时可不在同一家金融机构办理购汇和付汇手续。
-
境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的，其中自费出境学习学费或生活费（）.
-
依法终止的外商投资企业，依法进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇汇出。（）
-
境内个人在自费出境留学、境外就医、境外培训等超过年度总额的经常项目下非经营性购汇，购汇后（）存入个人外汇账户，（）直接汇出境外，（）持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外。
-
根据《个人外汇管理办法》，境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，仅可以自有外汇支付，不得购汇支付。
-
经常项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以（）对外支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。
-
个人非经营性外汇收支实行年度总额管理，个人结汇和境内个人购汇总额分别为每人每年等值（）美元。
-
境内机构在银行购汇或使用自有外汇提取外币现钞，无需到外汇管理局办理登记手续。（)
-
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源可以为以下哪些方式（）
-
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源不包括（）
-
个人外币现汇存款账户不得办理现金存取业务，但可以办理本人外币储蓄账户间资金划转、本人与直系亲属外币储蓄账户间资金划转、通过交易网点的内部账户或其他个人现汇账户转入，也可以在购汇时转入。()此题为判断题(对，错)。
-
购汇人（代理人）须本人亲自填写《申请书》个人拒绝填写的，银行或个人本外币兑换特许业务经营机构有权拒绝为其办理购汇手续，可以代为填写，签名或省略该流程（）
推荐题目
- 谷物冷却机在运行之前，应该检查风阀的（）（若风机为无级变速可省略此项）。
- 头发稀少的人用挑烫法烫发可以（）头发的缺陷。
- 足太阳膀胱经在躯干部的循行部（）
- 如果想关闭基于信号强度的下行动态功率控制，则（）
- 学前儿童心理学
- 禁止生产、使用未取得新饲料、新饲料添加剂证书的新饲料、新饲料添加剂以及禁用的饲料、饲料添加剂。
- 可逆V-M系统的动态环流包括直流平均环流和瞬时脉动环流。（ ）
- 若某卷烟厂2009年6月从农业生产者手中收购烟叶，收购凭证上注明收购价款50000元，本月准予抵扣的进项税额为( )元。
- 某系统的频率响应，求当输入f（t)为下列函数时的零状态响应y<sub>zs</sub>（t)。（1)f（t)=ε（t);（2)f（t)=sin
- 一般观察舌的何处可以候肾的病变（）