反洗钱内部控制的目标是什么？
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加强反洗钱内部控制的意义是什么？
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2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）
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什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
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《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
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金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
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反洗钱的目标应该包括（）
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加强反洗钱内部控制的意义是（）
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
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加强反洗钱内部控制的目标是（）
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当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
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反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作村存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
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按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？
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以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
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（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。
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金融机构的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的，应当在什么时间将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构？
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反洗钱工作的目标通过建立健全与反洗钱监管要求和公司发展战略相适应的全公司统一的反洗钱合规风险管理框架，实现对洗钱风险的有效（）,有效防范和控制反洗钱合规风险
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反洗钱内部控制目标是（)。