下列涉及个人客户之间转账的交易中,转入和转出账户必须归属于同一客户号的交易是()。
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与结算通卡相关的转账、汇款业务,即当转入账户或转出账户中至少有一方为结算通卡时,通过()交易办理的转账和汇款业务都可享受该结算通卡所签约套餐的优惠价格。
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办理转账业务的转出账户和转入账户均应为个人结算账户。(五级、四级)
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转账冲正是对()转账交易出错的修改,转出、转入账户同时生成未登折明细。(三级)
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如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
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客户以转账存入时,当转出方为使用存折的账户,选择()有折转账交易.
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电话转账交易必须通过绑定账户进行,转账交易实行限额管理,个人银行卡的卡卡转账交易单笔金额不得超过(),绑定账户当日累计转出交易限额为()。
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网上银行注册客户转账账户的转出方必须是网上银行签约的账户,转入方也必须是网上银行的签约账户。
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在手机支付业务进行转账等交易时,签约账户可以是转出账户,也可以是转入账户,对于未签约账户只可以作为()参与该业务。
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办理系统内不同账户间转账业务时,交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一()局。
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通过建行设备向非本人同行个人储蓄账户转账时,可选择()或();建行单位结算卡本行转出、转入到账时间为()。
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各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了
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