与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）
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明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？
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反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
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反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？（）
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联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
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有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
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《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？
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洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在几方面（）
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金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。
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1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）
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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
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与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
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下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。
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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。
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洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
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以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
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风险为本是指我行按照风险管理政策，采取统一（）对洗钱风险进行有效管控，科学评估洗钱风险与其他业务风险的关联性，充分预警和揭示各类洗钱犯罪行为本质，并进行有效预防与控制
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我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时，拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是的最好体现（）
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某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议，用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外，将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年，赵某以该地段铺面增值为由，将两处铺面房以实际价格出售，顺利完成了洗钱。注：《刑法》第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定（）
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