与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

相似题目

• 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）

  A . A.性质不同 B . B.主体不同 C . C.对象不同 D . D.启动程序不同 E . E.采取措施不同

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• 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）

  A . A、提供必要的工作条件 B . B、配合进行现场会谈 C . C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D . D、做好检查保密工作

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• 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）

  A . 提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？

  A . A．管理制度和工作制度 B . B．分类参数体系 C . C．评估计量体系 D . D．系统控制体系

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• 反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）

  A . A.性质不同 B . B.调查权来源不同 C . C.责任归属不同 D . D.目的不同 E . E.客体不同

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• 反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？（）

  A . A.形式不同 B . B.客体不同 C . C.对象不同 D . D.目的不同 E . E.结果不同

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• 联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

  A . 风险评估基础 B . 有效预防的基础上 C . 业务评估基础上 D . 产品评估基础上

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• 有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。

  A . 任何 B . 合理 C . 不合理 D . 怀疑

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• 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。

  A . 正确 B . 错误

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• 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？

  A . A．提供必要的工作条件 B . B．配合进行现场会谈 C . C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D . D．做好检查保密工作

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• 洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在几方面（）

  A . 隐蔽性 B . 多样性 C . 专业性 D . 技术性

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• 金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。

  A . 10万元 B . 50万元 C . 100万元 D . 200万元

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• 1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）

  A . A.明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的 B . B.明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下 C . C.在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的 D . D.参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的 E . E.过失洗钱

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• 在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

  A . A、公安机关 B . B、金融机构上一级机构 C . C、中国人民银行当地分支机构 D . D、金融机构总部

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• 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。

  A . 毒品犯罪所得 B . 破坏金融管理秩序犯罪所得 C . 金融犯罪诈骗所得 D . 职务侵占罪所得

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• 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。

  A . A.洗钱金额的大小不同 B . B.社会危害的大小不同 C . C.洗钱次数的多少不同 D . D.洗钱的手段不同

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• 洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）

  A . A、贩卖毒品犯罪 B . B、黑社会性质的组织犯罪 C . C、贪污贿赂犯罪 D . D、金融诈骗犯罪

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• 以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。

  A . （1）（2）（3）（4）（5） B . （1）（2）（4）（5） C . （2）（3）（4） D . （1）（3）（4）

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• 风险为本是指我行按照风险管理政策，采取统一（）对洗钱风险进行有效管控，科学评估洗钱风险与其他业务风险的关联性，充分预警和揭示各类洗钱犯罪行为本质，并进行有效预防与控制

  A．标准和流程 B．标准和指引 C．50%，60% D．标准

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• 我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时，拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是的最好体现（）

  A．全员参与原则 B．保密原则 C．合法审慎原则 D．协助配合原则

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• 某市城建局局长赵某，2007年贪污受贿400万元人民币。为了把黑钱“洗白”，赵某与利源房地产开发公司签订了购房协议，用非法所得在本市繁华地段低价购买铺面房两处。赵某除按合同价向开发商支付房款外，将余款私下以现金的方式向开发商支付。时隔一年，赵某以该地段铺面增值为由，将两处铺面房以实际价格出售，顺利完成了洗钱。注：《刑法》第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

  （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 如果利源房地产开发公司被认定为洗钱罪，该如何追究刑事责任？

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• 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定（）

  是 否

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