《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。
相似题目
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）正式实施。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与（）相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
-
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。
-
从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
-
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
-
为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
-
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
-
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
-
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、按相关（）执行。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始施行
-
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。()
-
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括（)
推荐题目
- 工件上两孔中心线（）的孔常称为相贯垂直孔。
- 网管出现FAN_FAIL告警时，代表的含义为（）
- 配制伊红染液时加入少量冰醋酸是作为（）
- 关于大段损伤的描述错误的是（）
- 肺鳞癌的生物学特性是()
- 控制类型可以分为（）。
- 东河区儿童发展规划实施细则规定，保护儿童免受（）、手机、游戏、广告、图书和影视中不良信息的影响。
- 第42题：当采用水泥、石灰、粉煤灰作填充料时，其用量不超过矿料总量的（）
- 某区某单位未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，某区人民政府可以对其处最高额度20万元的罚款。
- 【多选题】根据《药品经营质量管理规范实施细则》，有关零售药店，说法正确的有（）。