以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
相似题目
-
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
-
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
-
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
-
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
-
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
-
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
-
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
-
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
-
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
-
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
-
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
-
《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（ ）
-
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
-
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
-
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
-
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
-
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
-
【判断题】《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）
-
反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
-
依据反洗钱法规定，下列关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）
-
依据反洗钱客户身份识别制度的要求,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）年
-
《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（)
-
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()，履行反洗钱义务。
推荐题目
- 摩托罗拉手机中通常使用（）的中频放大器，其他手机的中频放大器通常都是在一个（）中。
- 患者，男性，79岁，患外套细胞淋巴瘤第Ⅳ期，无输血史，因继发性贫血而就诊。血液常规检查：Hb70g/L，HCT0．23。医生申请输注RBC，血库对患者标本进行常规血型鉴定（试管法）和抗体筛选试验（抗人球蛋白法），结果见下表： https://assets.asklib.com/psource/2015093009391837558.gif 根据表中各项试验反应格局，该患者为（）
- 以下哪些北京奥运会项目在国家体育馆举行？（）
- 水曜日（）金曜日のどちらかの午前中にお越しください。
- 在SE序列T1WI上，下列组织的信号强度由高到低的顺序是（）
- 既支承回转零件又传递动力的轴称为（）。
- 铲板部是由主铲板、侧铲板、（）、（）等组成。
- 气相色谱法测定空气中的氧含量时，应选择（）检测器分析。
- 一般情况下，车站值班员应密切监视车站ATS/联锁现地控制工作站，发现异常情况立即报告行调（）
- 请解释建筑业为什么施工劳动力中城镇劳动力少，农村劳动力多（）。