凡是违反金融法的行为都属于金融犯罪。
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银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构对银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。21、
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下列关于“金融凭证诈骗罪”的表述中,不属于行为人犯罪的对象的是()。
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金融犯罪是指违反金融法的行为。
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根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为,“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于:()
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违反《储蓄管理条例》规定,有下列()行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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凡是在寻求性对象和满足性欲的方式上与常人不同,并违反当地社会习俗的性活动和性表现都属于()行为。
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违反金融管理法规是金融犯罪成立的前提和基础。
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根据金融犯罪的行为方式不同,金融犯罪可以分为()。
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开户银行允许开户单位违反规定提取大额现金或者帮助开户单位故意化整为零的,属于金融违法行为。
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信息提供者向征信机构、金融信用信息基础数据库提供()时,应()信息主体本人,否则即违反条例规定,属于违法行为。
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下列选项中,不属于“金融凭证诈骗罪”行为人犯罪的对象的是()。
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凡是违反道德的行为都是违反法律的行为。
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违反金融管理法规,是金融犯罪成立的前提和基础。
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凡是金融机构都能从事存款和贷款业务。()
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金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。
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根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为,“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于:()
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凡是以外币表示的金融资产都可以作为国际储备。
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不属于金融凭证诈骗罪犯罪行为对象的是()。
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严重破坏金融管理秩序、损害投资者合法权益的“老鼠仓”行为属于普通违法行为,不构成犯罪。()
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凡是违反党章和(),特别是违反政治纪律、政治规矩的行为,都不能放过,更不纵容。
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金融机构外汇从业人员有违反外汇管理规定行为的,除依法给予行政处罚外,对有关责任人员依照条例规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任()
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根据金融犯罪行为方式的不同,可以将金融犯罪分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、()和规避型金融
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金融犯罪是指发生在金融业务活动中,违反金融管理法律法规,危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券等管理制度,破坏金融管理秩序,情节严重,依照《刑法》应受刑罚处罚的行为,下列属于金融犯罪的是()
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银行业金融机构应及时对违反行为守则及其细则的从业人员进行处理和责任追究,并视情况追究负有管理职责的相关责任人的责任。对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,不得以代替法律制裁()