对于开户行上报的风险分析会流程,一般应在()内完成评议和签批
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快速评估分析、判断、分类、分科时间一般应在_______________分钟内完成。
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根据《电子银行服务台操作规程》,分行业务支持人员发现事务后,应在()内完成核实及其上报工作。
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对开户行上报的风险分析会流程,评议和签批期限为多久()
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对于代理开立活期一本通结算账户,原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况,柜员可以按照业务流程先办理开户,并使用()交易为该账户增加提示备注,核实责任人应履行继续跟踪核实的责任,将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上(开户当日完成核实时)或()中,以备后查。
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对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
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公司网银标准版签约手续一般应于()个工作日内完成,复杂的专业版开户流程原则上应于()个工作日内完成,有需要进行个性化设置的用于可不受此限制。
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对于工业和信息化部所定义的较大事件和一般事件的上报流程,当发生较大事件时,应按照事件的上报要求(口头、书面)及时上报()
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手工确认的分类结果比本次机评结果或上期分类结果发生形态向上调整的,需要在()天内完成流程审批,审批结束后,系统自动更新台帐结果;向下调整的,不走流程审批,系统自动更新台帐结果。
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主管部门对于按规定报财政部审批的项目,一般应在收到竣工决算报告后()内完成审核工作,并将经过审核后的决算报告报财政部审批。
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检修工作完毕,实施班组应在()完成工作小结、设备检修评价及PMS信息输入等工作;工区完成工作总结,并按月开展统计分析;地市公司按月汇总分析,向网省公司上报上季度检修总体完成情况。
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兴业银行的反洗钱监测管理系统,对于触发高风险评级规则,被系统纳入评级流程的,应于系统评级日期起的()个工作日内完成评级确认
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对于在存续期风险管理过程中形成的法律文件和检查报告、客户报表、风险分类意见、风险预警处置情况、到期催收等资料,经营机构和存续期尽职部门应实时移交,不便于实时移交的档案可以批量移交,但最迟应在相关档案或凭证发生后()内完成移交。
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普查指导员应在普查员上报数据后的24小时内,完成对普查员上报数据的检查。()
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对于误存支出户的营收款,原则上应在到账后()内完成资金调整流程。
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原则上,普查指导员应在普查员上报数据后的小时内,完成对普查员上报数据的检查()
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对于高火灾风险的动火作业,作业完成后()分钟内,监火人应在现场实施监护,确认无残留火种等异常后方可离开
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潜在授信风险情况梳理。经营主责任人应在潜在风险客户认定后()个工作日(集团客户可放宽至()个工作日)内,组织完成集团客户及经济依存客户、担保相关客户关系树梳理、存量授信业务核查,梳理存量业务明细(包括但不限于品种、金额、期限、到期日、担保措施等),并组织管户行开展现场检查
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5C、6C装置定期检测工作完成后,检测工区对于检测数据的全面分析,应在日内完成()
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根据《OA系统内部户业务申请流程及相关交易操作手册(1.0版,2019年)》,总行/分行营运管理部部人员、支行一般人员及总行业务部门一般人员在OA系统发起内部户开户审批流程,审批完成后,柜员再通过柜面系统完成内部户开户操作()
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对于状态为注销、吊销或被列入“严重违法失信企业名单”的单位客户,应在2个工作日内将其相关活期结算账户进行账户冻结,调整客户风险等级为“()”,并通知客户尽快至开户网点办理销户或证件更新手续
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案件风险信息发生后,案发机构应在24小时内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行。()
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对于使用合同示范文本起草的合同,各环节一般应在()个工作日内完成审核。
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一般投诉,应在投诉发生()小时内制定投诉处理解决方案,并在()日内处理完毕,两日内未处理或无法处理完成的,需于客户沟通完成时间,并上报项目负责人
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各级气象部门要在气象灾害发生后小时内完成灾情续报。对于需要更新或者修订的灾情数据,应在小时内及时更正并经审核确认后上报()
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