《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的，人民银行分支机构应责令其进行（）的整改。

相似题目

• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第二十条规定有下列情形之一的，人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务（）

  A . 开办行在人民银行分支机构营业部门销户的 B . 开办行有本办法第三十四条第一款规定情形的 C . 申请行自行提出终止办理存取现金业务的 D . 人民银行分支机构发行库撤并的

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• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 人民币1万元 B . 1万美元 C . 人民币1000元 D . 港币1000元

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• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的（）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

  A . 商业银行 B . 城市信用合作社 C . 农村信用合作社 D . 证券公司

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• 根据《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对有如下（）情况的，应当终止开办行办理存取现金业务。

  A . 开办行在人民银行分支机构营业部门销户的 B . 申请行自行提出终止办理存取现金业务的 C . 人民银行分支机构发行库撤并的 D . 开办行被客户多次投诉的

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• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第二十七条规定人民银行分支机构应按照下列事项，对开办行进行检查（）

  A . 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况 B . 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况； C . 现金保管和现金押运条件 D . 现金清分场地、设备、清分质量 E . 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假贷币知识等项业务技能

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• 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

  A . A、无需出示身份证件 B . B、只出示代理人有效身份证件 C . C、只出示被代理人有效身份证件 D . D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

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• 下列哪些单位开办具有电子银行性质的电子金融业务，适用银监会制订的电子银行业务管理办法对金融机构开展电子银行业务的有关规定？（）

  A . A、在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司 B . B、在中华人民共和国境内设立的信托投资公司 C . C、经中国银监会批准设立的其他金融机构 D . D、在中华人民共和国境内设立的财务公司、金融租赁公司

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• 农合机构结算管理办法的规定中，仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算的账户是（）账户。

  A . 储蓄 B . 单位 C . 银行卡 D . 信用

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• 《电子银行业务管理办法》规定，金融机构开办电子银行业务，应当具备下列哪些条件（）。

  A . 经营活动正常，建立了较为完善的风险管理体系和内部控制制度 B . 在申请开办电子银行业务的前三年内，金融机构的主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过重大事故 C . 建立了明确的电子银行业务管理部门，配备了合格的管理人员和技术人员 D . 中国银监会要求的其他条件

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• 《电子银行业务管理办法》规定，金融机构开办适用于报告制的电子银行业务类型不需申请，但应在开办电子银行业务之前（）个月，将相关材料报送中国银监会或其派出机构。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 6

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• 根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

  A . A、2万元，5000美元， B . B、5万元、1万美元， C . C、10万元，1万美元， D . D、10万元、2万美元。

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• 《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定，银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为（）

  A . 基础类资格 B . 普通类资格 C . 准入类资格 D . 限制类资格

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• 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

  A . 人民币1万元以上 B . 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 C . 人民币5万元以上 D . 人民币5万元以上或者外币等值1万美元

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• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。

  A . 一年 B . 两年 C . 三年 D . 五年

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• 银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合（）基本条件

  A . 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户 B . 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程 C . 配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员 D . 具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分（机械和手工）场地、设备 E . 具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施

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• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，办理存取现金业务人员发生变动的，开办行应按照该办法第十二条第（二）项规定，自发生变动之日起（）工作日内，办理人员变更手续。

  A . 5个 B . 10个 C . 15个 D . 20个

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• 按照中国人民银行1999年颁布的《银行卡业务管理办法》的规定，银行卡是指“由（）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。”

  A . A、境内银行 B . B、人民银行 C . C、商业银行 D . D、商业机构

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• 人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。开办行办理存取现金业务，应提前（）工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。

  A . 一个 B . 二个 C . 三个

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• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第八条规定申请行提出申请的，应提交下列资料（）

  A . 开办存取现金业务申请书 B . 人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件 C . 人民银行分支机构要求提供的其他资料 D . 现金管理内部控制制度和业务操作规程

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• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第二十八条规定人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）次。

  A . 10 B . 1 C . 3 D . 5

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• 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第三十三条规定被暂停办理交存现金业务的开办行要求恢复业务的，应向人民银行分支机构提出申请。经（）验收合格后，方可恢复。

  A . 工商管理局 B . 银监局 C . 公安机关 D . 人民银行分支机构

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• 《电子银行业务管理办法》规定，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，也可按照本办法的有关规定开展跨境电子银行服务。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A.1 B.5 C.10 D.20

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• 我行分支机构在中国人民银行开立的清算账户主要用于办理同城清算、现金存取、再贷款、再贴现、交存财政性存款等业务。我行开办ACS系统资金归集业务，行内采取“一步式记账”模式。（)

  是 否

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