金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。
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对符合条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
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对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()
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对符合()条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()?
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
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对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理()
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
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日常工作中发现()要报告可疑交易。
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金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒()情况的,应及时提交可疑交易报告。
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前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。()
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金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应首先(),并按有关规定提交可疑交易报告。
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对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
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对符合()之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
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下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
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除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向当地人民银行提交可疑交易报告。()
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,不作为可疑交易报告的,可不记录分析理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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