以下不属于银行签发业务的主要风险点的是（）。

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• 按广东农村信用社银行卡其他业务的规定，以下不属于广东农村信用社批量维护卡年费业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.审核批量维护卡年费的材料是否齐全、是否有部门负责人签名确认 B . B.审核批量维护卡年费的电子数据是否正确，确认电子数据与需要处理的数据一致 C . C.审核批量处理后的电子数据中的卡号、数量是否与处理前的电子数据一致 D . D.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》

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• 广东农村信用社银行卡增值业务的规定，以下不属于广东农村信用社账户管家签约业务的主要风险点的是（）

  A . A.是否本人持有效身份证件办理 B . B.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》 C . C.《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全 D . D.客户是否阅读《借记卡增值业务协议》

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• 以下不属于广东农村信用社公积金汇缴/补缴业务的主要风险点的是（）

  A . A.办理业务的审批资料不全 B . B.暂收客户汇缴/补缴资金被挪用 C . C.汇缴/补缴业务流程未完成 D . D.没有在规定的时间内办理业务

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• 按广东农信社国际业务对数据报送的规定，以下不属于银行资本项目数据报送的主要风险点的有（）

  A . 复核人员把关不严 B . 申报数据出现漏报、迟报或错报的情况 C . 交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注 D . 由于报送的信息不正确，造成银行损失 E . 该网点不具备受理该业务的权限

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.对死亡等特殊情况，是否合法继承人持有关证明办理 B . B.审核银行卡交易限额维护的材料是否齐全 C . C.审核打印的凭证是否有客户签名确认 D . D.审核是否是银行卡持卡本人办理

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡换卡业务主要风险点的是（）

  A . A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确 B . B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C . C.柜员录入的卡号是否正确 D . D.是否本人办理业务

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• 按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口到单业务主要风险点的是（）

  A . A.到单审核不仔细，到单情况与信用证单据条款不符 B . B.系统录入要素错误，导致到单面函错误，与客户产生纠纷 C . C.远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额 D . D.头寸行付款报文指示错误，导致罚息

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• 以下不属于小额支付系统定期贷记业务的主要风险点的是（）.

  A . A、我社（行）是否与付款人签订业务协议并明确双方的权利义务 B . B、对我社（行）已签订的协议检查是否存在有效期限内 C . C、委托人须在我社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 D . D、资金不及时汇出，被挪用

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于汇出汇款的主要风险点的是（）

  A . A.录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致 B . B.没有根据汇款类别入相对应的客户账 C . C.申报信息没有及时上报，或报送信息有误 D . D.主管授权把关不严

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• 以下属于银行汇票挂失/解付业务的主要风险点的有（）

  A . 没有正确掌握何种条件是不允许挂失的，导致经济纠纷 B . 对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行退票处理 C . 没有遵守先退票后划款的规定 D . 对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作退票处理 E . 汇票挂失12天后，未进行解挂，导致持票人无法进行解付

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• 广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于保证金存取的主要风险点的是（）

  A . A.转入转出金额、币种与实际业务不符 B . B.申报信息没有及时上报，或报送信息有误 C . C.结售汇代码选择错误 D . D.保证金账户选用错误

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• 以下不属于同意清偿业务的主要风险点的是（）

  A . A.票据是否在提示付款的有效期内 B . B.若我行同意清偿且对方签收后，检查我行对该票据是否具有再追索权的时效 C . C.各农合机构是否有清偿的义务 D . D.同意清偿金额需手工计算，容易出错

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• 按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口代收业务的主要风险点的是（）

  A . A.手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致 B . B.该网点不具备受理该业务的权限 C . C.复核人员、授权人员把关不严，对付款信息审核不仔细导致业务出错 D . D.付款后申报信息不及时或不正确

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡解锁卡业务的主要风险点的是（）

  A . A.客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确 B . B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C . C.客户银行卡是否激活 D . D.客户是否在当天连续办理解锁业务

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• 按广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是（）

  A . A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 B . B.柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确 C . C.开账户过程中是否有断开的情况 D . D.辨别客户所提交现金的真伪

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• 以下不属于质押业务的主要风险点的是（）

  A . A.客户是否存在撤销质押的行为 B . B.票据交付后，是否收到清算资金 C . C.质押回复和解除质押申请前，是否对承兑申请进行审批 D . D.质押登记的相关证明资料与输入的要素不相符，造成账实不相符

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• 以下不属于广东农信社银行卡重置C.VV锁定的主要风险点的是（）

  A . 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 B . 客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确 C . 柜员录入卡号是否正确 D . 客户银行卡是否激活 E . 客户是否年满18周岁

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• 按照广东农信社非预制银行卡业务的规定，以下不属于广东农信社非预制卡资格审核与调整的主要风险点的是（）

  A . 审核客户是否符合VIP资格 B . 审核不通过的，是否执行属性及VIP标识调整 C . 柜员录入的卡号是否正确 D . 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 E . 客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

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• 以下不属于广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户的主要风险点的是（）

  A . A.没有在规定的时间内办理业务 B . B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 C . C.存款人单位章和预留的印鉴（财务专用章）与企业名称是否相同，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 D . D.开户后未向人行报备

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• 广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于结汇业务主要风险点的是（）

  A . A.手工信息时，录入要素与真实业务信息不一致 B . B.复核人员把关不严 C . C.授权人员把关不严 D . D.该网点不具备受理该业务的权限

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• 以下不属于资金拆出/拆入业务的主要风险点的是（）

  A . 对头寸把握不准确，调度的资金不合理，导致日常业务清算不能正常处理 B . 操作柜员在资金拆出/拆入录入时，没有仔细审核交易要素 C . 授权人员又没有认真审核录入信息 D . 该网点不具备受理该业务的权限

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.客户填写的业务申请书等相关资料是否正确 B . B.客户是否签订《个人业务申请表》 C . C.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 D . D.对打印的业务凭证，客户是否有签名确认

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• 以下不属于挂失到期销户销卡交易销个人银行卡业务风险点的是（）

  A . A.客户提交的有效证件、挂失回单是否真实、有效，齐全。 B . B.以转账方式销户时，转入账号是否与客户提供的一致。 C . C.销户过程中是否有断开的情况，银行卡介质是否有销卡。 D . D.单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户。

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• 广东农信社银行卡业务规定，以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有（）

  A . 客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 B . 单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件 C . 个人卡代理办理，是否出具代理人及持卡人有效身份证件 D . 对死亡等特殊情况，需要出具"死亡证明书"办理挂失 E . 未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理

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