我国反洗钱的原则是什么（）

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• 我国的反洗钱行政主管部门是（）

  A . 人民银行 B . 银监会 C . 外管局 D . 财政部

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• 《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。

  A . 兼顾保密性、有效性和平衡性 B . 兼顾针对性、有效性和均衡性 C . 兼顾时效性、有效性和准确性 D . 兼顾针对性、有效性和及时性

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• 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）

  A . 行政 B . 刑事 C . 民事 D . 经济

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• 《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？

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• 对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）

  A . 合规与技能制度 B . 合规与实践制度 C . 预防与实用制度 D . 预防与监控制度

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• 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。

  A . 保密性原则 B . 时效性原则 C . 安全性原则 D . 密切配合原则

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• 我国的反洗钱工作机制的模式是什么？

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• 金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。

  A . A、合法审慎原则 B . B、保密原则 C . C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则 D . D、及时报告原则

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• 金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

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• 金融机构反洗钱工作原则是什么？

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• 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。

  A . A.合法审慎原则 B . B.保密原则 C . C.与司法机关行政机关全面合作的原则 D . D.安全原则

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• 以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。

  A . 审慎性原则 B . 一惯性 C . 持续性原则 D . 保密性原则

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• 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

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• 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）

  A . 合法审慎原则 B . 保密原则 C . 与司法机关行政机关全面合作的原则 D . 安全原则

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• 为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？

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• 当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？

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• 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

  A . 中华人民共和国境内设立的金融机构 B . 中华人民共和国境外设立的金融机构 C . 特定非金融机构

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• 我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

  A . 组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系 B . 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。 C . 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效 D . 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

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• ()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．中国人民银行 C．反洗钱局 D．银监会

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• 根据《山东省金融机构反洗钱工作自律评估办法》，金融机构反洗钱工作应坚持什么原则？（)

  A．公开原则 B．公平原则 C．公正原则 D．公允原则

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• 中信银行反洗钱检查工作原则是（）

  A．统一部署 B．分级负责 C．查改结合 D．监管报告

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• 反洗钱工作遵循的原则是（）

  A．规则为本 B．监管为本 C．风险为本 D．全面覆盖

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• 反洗钱绩效考核制度应遵循什么原则？（）

  A．科学 B．唯一 C．公平 D．合理

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