农业银行构建以为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程（）
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（）负责全国银行间债券市场交易的日常监测工作。
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目前，银行间债券市场交易监测的重点监测市场是（）
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
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金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
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交易中心监测银行间债券交易收益率所使用的基准包括（）
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交易中心和国债公司对于银行间债券市场交易的监测对象分别是（）
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银行间债券市场债券交易一线监测工作主要包括（）
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可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。
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总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
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要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
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某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
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为完善外汇监管、提高国际收支统计监测数据质量，保证对公单位基本情况信息的全面性、准确性和单位标识的统一性，决定在涉外交易中全面规范和统一使用（）标识。
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银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。（）
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商业银行应当指定牵头部门负责银行集团内部交易管理，建立识别、监测、报告、控制和处理内部交易的政策、权限与程序（）
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大额交易和可疑交易监测系统是以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，对客户及其（)业务、交易及其过程开展监测和分析。
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金融控股集团公司应当在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度，应结合各专业公司的（)，探索以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系。以有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险，防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。
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以下关于交易监测体系的描述，错误的是哪项：（)。
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银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析数据需求。
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金融控股集团公司应当结合各专业公司的业务特点、产品特点，探索以客户为单位，建立适用于各专业公司的可疑交易监测体系。（)
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个人结算账户之间，以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易（）
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开户行应加强单位账户的日常风险监测，采取定期及不定期相结合的方式滚动监测单位银行结算账户交易情况，并留存核查记录。（)
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义务机构总部（总行、总公司，下同)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构（)。
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