因为市场竞争激烈，我行可以与暂时不在我行准入名单中的企业开展业务合作。（）
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反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
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以特定优质客户准入，下列哪种情况（）我行员工不可以办理我行汽车分期、安居分期业务.
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对于直客式个人自用车贷款，须由我行准入名单内的专业担保公司提供全程连带责任保证担保。（）
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可以作为我行个人信用贷款特定准入的客户为（）。
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我行各分支机构只能与纳入我行准入名单中的企业开展业务合作。（）
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商品房楼盘准入须具备的“五证”指什么？我行目前在具备哪几证的条件下可以进行楼盘准入？
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与我行发生资产业务的公司类核心客户准入基本标准之一是（）。
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因为跨境电商平台部分类目竞争激烈，但是市场份额较大，部分类目竞争度较小，但是市场份额也较小，
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多利丰存款最低转存金额原则上为3000元（含)以上，转存基数须为300万元，对于我行核心客户、综合贡献度较大的客户或同业竞争较为激烈的地区，可适当调低最低起存金额，但不得低于1000万元（含)。（)
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客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。（)
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对我行主动授信或同业竞争激烈的优质客户，如授信时申请资料暂无法收齐，可将暂未收集的资料作为授信的限制性条款，要求在具体用信时予以落实
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各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中，对于联合国制裁和中国制裁名单，不得准入，但可新增账户。（)
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经有权审批机构审批准入的评估中介机构可进入我行合作备选名单，合作备选名单应明确已准入评估中介机构可与我行合作的（）、（）
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二手房房产价值认定为我行准入的评估机构评估的房产价格与成交价格两者间取较高值（）
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客户申请我行信用卡，可以通过（）准入
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我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）
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批量发卡的单位可以不在我行开立对公账户（）
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某公司拟投资开发新产品，现有两个方案，假设初始投资和开发费用相同，开发A产品投放市场后，市场竞争不激烈时每年可获利120万元，市场竞争激烈时每年亏损50万元；开发B产品估计投产后根据市场状况的激烈程度相应分别可以获利80万元和20万元，根据预测，市场竞争不激烈与激烈的概率分别是0.7与0.3。如果只能在这两个方案中选一个，你的选择是（）
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对于全球战略客户或总行级客户成员企业信用总量年审业务，客户近三年在我行存量授信五级分类均为正常类，非我行《信贷资产盘存加强管理名单》中的企业，以下哪些适用双人传签形式？（）
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对于一类高风险国家，我行禁止与该名单中的国家，及相关国家的实体或个人发生任何业务往来（）
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鉴于银监会对政府融资平台贷款的原有监管政策（如银监发【2013】10号文等）尚未废止，为避免或有监管风险，分行应当加强与当地监管部门沟通，落实业务方案（包括但不限于融资用途、融资条件等）的合规性，原则上融资主体应属于银监会平台名单中退出类平台，并纳入我行平台准入名单管理（）
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与我行开展二手房贷款按揭合作的房产交易中介机构无需履行准入手续。（）
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各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
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按照我行的反洗钱业务处理规定，在汇款的报文中应该尽量避免使用缩写，应该尽量使用名称、地址的全名，以避免因为缩写的原因命中反洗钱的制裁名单（）
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