（）准风险事件由支行合规经理负责。
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省联社风险合规经理、成员行社风险合规部门负责人聘任、解聘应于事前几个工作日报省联社风险合规部备案（）
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按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则，准风险事件划分为重点关注、关注、一般关注三个等级，分别由（）负责核查。
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根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》（农银发[2009]418号）的规定，支行派驻风险经理负责审核全部法人客户放款。
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特别重大准风险事件由（）负责。
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总行法律与合规事务部根据专项合规风险事件的性质、情节、（）与程度确定向总行风险管理委员会上报专项合规报告，并负责落实风险管理委员会的各项决定
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（）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。
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大额转账支付授权标准由总行统一制定（包括单位、个人客户大额转账支付），由支行/分行账务中心会计经理、支行行长/分行会计部负责人进行授权。
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一般关注类准风险事件主要由（）负责。
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运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，风险特征非常明显，由系统直接确认为风险事件。
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合规经理报告路线以条线式报告为主，即直接向合规与风险管理部报告，同时向本部门、经营单位负责人或分管领导汇报。
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由银行负责统一的专业指导，委派机构下设（），专职负责合规经理的日常管理。
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风险分级管理是指根据准风险事件和风险事件的性质、金额等要素确定风险等级，并根据既定等级进行分级核查、分级报告、分级负责和分级管理。风险分级管理涉及以下哪几个层面？（）
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核查准风险事件过程中严禁由该事件涉及的（）核查。
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拟任村镇银行行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、营业部负责人、支行行长，贷款公司总经理，应具备从事金融工作（）年以上，或从事相关经济工作（）年以上。
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支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.
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县级支行设风险经理1名，由（）担任。
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农村中小金融机构的合规经理对基层机构或部门负责人直接负责，其岗位职责只限于法律风险控制。
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（）是指依托业务运营风险管理系统，根据准风险事件和风险事件的性质、金额等确定风险等级，并进行分级核查、分级报告、分级负责和分级管理.
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中心支行、网点需履行相应反洗钱职责的人员，如客户经理、大堂经理、营运人员等培训内容：应包含监管政策类和实务操作类培训课程。业务条线的反洗钱培训可与业务培训相结合，并结合业务场景、业务产品、业务洗钱风险等有效开展，监管政策类培训课程内容可由合规部提供（）
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网点兼职合规经理可以由从业经验较为丰富的基层员工担任，承担网点内控合规及操作风险管理工作（）
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各分支行以内设部门为单位，定期集中开展合规学习，由机构负责人或合规专员领学，全体员工参加部门集体学习（)至少组织1次
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一级支行运营分管行长（)召开一次由运营部门负责人、监管经理、内勤行长参加的月度例会。
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根据《信贷资产十级风险分类实施细则（修订）》（太农商行发【2020】232号）的有关规定，定期分类的，由支行（部）客户经理初分认定，经支行（部）负责人审核后，提交审核确认（）
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根据《承德银行操作风险管理办法》，风险合规部负责督办高管层关于操作风险管理、事件的相关决议，并及时报告落实情况（）
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