甲、乙二人实施集资诈骗,诈骗总金额为2000余万元,其中,甲是省、市两级人大代表,乙是县人大代表,公安机关在办理该案件过程中,需要对甲、乙采取强制措施。下列选项错误的是()。
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甲公司以非法占有为目的,编造引进资金的虚假理由,诈骗银行50万元,甲公司构成贷款诈骗罪。()
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某甲与某乙在2008年5月诈骗他人轿车一辆,价值12万元,销赃后得款4万元,二人平分。另据某甲交代,他曾经单独在1993年2月诈骗他人现金4500元。在追究某甲的诈骗犯罪的刑事责任时,其犯罪金额不应为:()
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个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在( )万元以上的;单位集资诈骗,数额在( )万元以上的。
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去年2月至今年10月间,犯罪嫌疑人汪某、林某合谋在境外组建诈骗团伙,以冒充“公检法”的手法针对中国大陆民众实施电信诈骗,受骗人员涉及25个省市,共200人,涉案金额2000多万元。关于该案的办理,下列说法正确的是()。
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信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项?()
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犯集资诈骗罪的,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。
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对以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处()有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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甲对外宣传获得市政府重点工程的承包权需要资金进行施工,向社会公众募集资金1000万元,集资后甲即携款潜逃,甲构成集资诈骗罪。()
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甲对外宣传获得市政府重点工程的承包权需要资金进行施工,向社会公众募集资金1000万元,集资后甲即携款潜逃。甲的行为构成诈骗罪。
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处几年以下有期徒刑或者拘役,并处多少万元以上多少万元以下罚金?
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一汇票金额为15万元,甲乙二人在汇票上签章保证。甲注明保证金额为10万元,乙注明保证金额为5万元。则()
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赵某(10年前因电信诈骗被判有期徒刑2年)与诈骗团伙共谋后,商定帮助诈骗团伙到银行提取诈骗所得。2015年1月至2016年5月,赵某雇佣他人前往A省B市、C省D市等地,在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账共计800余万元。此外,2014年3月至10月,赵某还在B市采用向不特定人发放虚假兑奖卡的手段,骗取他人财物共计15.5万元。关于上述案件,下列说法错误的是()。
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犯集资诈骗罪的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。
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2004年8月7日,根据群众举报,某县公安局决定对涉嫌集资诈骗2000余万元的金达物资经营公司进行搜查,并派侦查员金某、梁某执行搜查。到达该公司后,金某向该公司出纳出示了工作证并告知执行搜查原因,经搜查发现了五本关于集资诈骗的账簿,张某即给该公司出纳写了一张收条后将账簿拿回单位。第二天,经研究,认为符合立案条件,县公安局对此案立案进行侦查。本案中的诉讼程序有哪些错误?()
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犯罪嫌疑人罗某、甘某利用在互联网上盗取的QQ号码将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属QQ号码信息等方式,冒充被害人亲属的身份,以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由,诱骗被害人汇款至其指定账户。二人用此种手段实施诈骗三起,骗得金额共计8万元。为逃避打击,二人将犯罪所得进行了转移,罗某将其中的2万元给了刘某清偿债务,刘某不知罗某所还2万元为诈骗所得。关于案件办理情况,下列说法正确的是()。
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2015年2月至2016年10月间,犯罪嫌疑人汪某、林某合谋在境外组建诈骗团伙,以冒充“公检法”的手法针对中国大陆民众实施电信诈骗,受骗人员涉及25个省市,共200人,涉案金额2000多万元。关于该案的办理,下列说法正确的是()。
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集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已发还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,适当扣除。
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下列属于非法集资类犯罪立案追诉标准的有()。 Ⅰ.个人集资诈骗,数额在10万元以上的 Ⅱ.单位集资诈骗,数额在50万元以上的 Ⅲ.与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易 Ⅳ.个人或者单位,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报
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个人进行集资诈骗数额在30万元以上的,应当认定为数额大。
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甲为某机关副局长,其利用主管单位财务的条件多次用假票据将公款据为已有,数额累计达360余万元。甲授意其妻乙通过开饭馆将赃款进行“清洗漂白”。对于甲、乙二人的行为,下列说法正确的是()
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个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大;数额在30万元以上的,应当认定为数额巨大;数额在100万元以上的,应当认定为数额特别巨大()
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甲、乙二人系药材公司仓库保管员,涉嫌5次共同盗窃其保管的名贵药材,涉案金额40余万元。一审开庭审理时,药材公司法定代表人丙参加庭审。经审理,法院认定了其中4起盗窃事实,另1起因证据不足未予认定,甲和乙以职务侵占罪分别被判处有期徒刑3年和1年。
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甲冒充司法机关等国家机关工作人员实施电信诈骗,骗得2.5万元,应当认定为诈骗罪的“其他严重情节”。()
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