银行业金融机构必须建立适应()的存款风险滚动式检查制度。
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存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。
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银行业金融机构应加强信息系统风险管理的()建设,建立人才激励机制,适应信息技术的发展。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有()方面的规定。
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行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()
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银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。
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中国银行存款风险滚动式检查指引(2010年版)》规定的检查周期为()。
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存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。
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存款检查实行接续滚动的方法,具体周期由银行业金融机构自行确定,但一年不得少于()个周期,以实现全面覆盖的要求。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应明确制度执行力要求,规定内部主管部门和职责,规定检查人员职责,并对执行不力或检查不力的行为作出具体()规定。
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存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。
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《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是()、()、重点账户存款变动优先检查的原则。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对()结算账户中核算的本、外币存款。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应明确制度执行力要求,规定内部主管部门和职责,规定检查人员职责,并A执行不力或检查不力的行为作出具体问责规定()
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银行业监管机构应A银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查()
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银行业监管机构应银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查。()
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存款风险滚动式检查时,应当优先检查短期内频繁收付的存款账户()
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应明确制度执行力要求()
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