反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
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现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有()按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》(银办发[2006]160号文印发)立卷归档,妥善保管。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和()。
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处理电子支付密码业务的相关资料及证明文件,营业机构应将其纳入会计档案管理,与存款人开销户资料分开保管。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
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中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
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反洗钱档案保管期限为5年。
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中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()
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反洗钱调查涉及案件线索的,金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到()的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案。
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下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定,表述正确的是()。
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各级营业机构打印的反洗钱清单有()。
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根据反洗钱规定,银行结算账户档案管理年限是()
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营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。
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营业机构应将每天下载打印的补录清单、明细报表,应()。
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反洗钱档案资料保存时间至少为5年。()
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管。
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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
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会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。
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江苏农信网上银行业务发起机构应当每天打印(),订入传票作为会计档案统一保管。
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中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理,不会作为下一年度评级参考依据。()
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等)保管期限最低为()年
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现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有()按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》(银办发[2006]160号文印发)立卷归档,妥善保管。
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反洗钱监管档案按月度进行时序管理。()
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