根据总行相关规定，禁止与一类敏感国家客户建立业务关系（）
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总行相关部门和境内外分支机构根据实际需求，填报《增建代理行申请表》，向总行（）申请同其他银行建立代理行关系。
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发生（）情况，总行国际业务部根据实际情况暂时冻结或解除代理行关系，并提示总行相关部门和境内外分支机构与代理行谨慎办理业务或停止业务往来。
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若客户尚未与本行建立传统授信业务关系或客户在本行业务结清时间已超过一年，该客户的类信贷授信申请涉及本行信贷基础资产的由各分行发起，其余可由总行专业经营部门发起，向类信贷业务需求的主办业务条线报审。
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有上市财务顾问需求的客户应先向农业银行提交《（）》，经营行可参考总行制定的非制式合同《（）》，根据农业银行合同管理的相关规定，由经营行与客户签署上市财务顾问服务协议。
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企业网上银行柜面业务是指客户申请与我行建立、变更、注销以及（）与企业网上银行相关的权利义务关系的业务。
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按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
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将银行的一组产品或一类产品，或针对某类客户的关联产品进行组合式的销售，这样可以方便某类客户群与银行建立业务关系。这种销售方法是（）。
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机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
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总行发起的业务操作模式是指总行（）依托市场资源以及与合作私募投资基金建立的合作关系。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
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营业网点与对公客户（包括商务卡持卡人）建立业务关系或办理相关业务时应进行一次性或持续的（）
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在类信贷业务存续期检查中如发现存在影响交易对手履约能力的风险事件，应根据总行金融市场风险管理部《关于建立金融市场条线类信贷业务信用风险事件报告制度的通知》及兴业银行同业客户授信后尽职管理等相关规定，及时向（）双线报告。
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营销过程中尽量向客户推荐与总行建立合作关系的系统，建设厂商，同一厂商和减少软件开发成本，对批量客户进行大数据分析，促进业务标准化管理。（)
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禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。（)
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金融机构无法完成《办法》规定的客户尽职调查措施的,应当拒绝建立业务关系,采取必要的限制措施或者拒绝交易,或者终止已经建立的业务关系,并根据风险情形提交可疑交易报告。（）
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与我行合作开展非信贷业务的合作机构，生以下哪些不利情形的，总行各相关部门应及时反馈总行合作机构客户管理部门，总行合作机构客户管理部门可视情况及时限制合作规模直至暂停相关业务合作（）
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金融机构应在与客户建立业务关系之日起（）个工作日内完成客户识别工作，完善相关客户信息，并根据掌握的客户信息填写初步调查结论
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商务采购卡，是指商业银行与政府部门、法人机构或其他组织签订合同建立采购支出报销＿＿＿关系，为其提供办公用品、办公事项等采购支出相关服务的信用卡（）
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与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)
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根据本行关联交易报送规定，业务发生机构应当将与本行董事、高级管理人员有关联关系的关联交易通过总行相关条线管理部门在批准之日起报告法律合规部，法律合规部在批准之日起十个工作日内报告监事会（）
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对于一类高风险国家，我行禁止与该名单中的国家，及相关国家的实体或个人发生任何业务往来（）
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与下列国家的客户建立业务关系或进行交易，应当采取强化的尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，提高交易监测的频度和强度，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系？()
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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线