反洗钱国际合作主要包括哪些方面？

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• 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

  A . ①② B . ②③④ C . ①③④ D . ①②③④

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• 金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？

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• 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

  A . 艾格蒙特组织 B . 金融行动特别工作组 C . 亚太反洗钱小组 D . 欧亚反洗钱与反恐融资小组

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• 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。

  A . 健全反洗钱内控制度 B . 建立客户身份识别制度 C . 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D . 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 反洗钱国际合作主要包括

  A . A、加入并实施有关公约 B . B、司法协助和引渡 C . C、对等主管机关之间的合作 D . D、反洗钱信息交换

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• 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）

  A . 客户身份识别 B . 客户身份资料和交易记录保存 C . 大额和可疑交易的识别和报告 D . 反洗钱宣传和培训

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• 控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）

  A . 员工的专业能力 B . 员工的职业操守 C . 员工的诚信程度 D . 领导层对内部控制重要性的认识和态度 E . 领导层对管理内部控制制度采取的措施

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• 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

  A . A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约 B . B、司法协助和引 C . C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等 D . D、其他形式的合作

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• 控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？

  A . A．员工的专业能力 B . B．员工的职业操守 C . C．员工的诚信程度 D . D．领导层对内控重要的认识和态度 E . E．领导层对管理内控制度采取的措施

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• 我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

  A . 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行 B . 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行 C . 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行 D . 建立员工的培训制度 E . 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

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• 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

  A . A.亚太反洗钱小组（APG） B . B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C . C.巴塞尔银行监管委员会 D . D.金融行动特别工作组

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• 反洗钱国际合作的的方式有哪些？

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• 反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）

  A . A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施 B . B.对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍 C . C.人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断 D . D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见 E . E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

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• 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

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• 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

  A . 健全反洗钱内控制度 B . 建立客户身份识别制度 C . 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D . 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E . 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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• 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

  A . 亚太反洗钱小组(APG) B . 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C . 巴塞尔银行监管委员会 D . 金融行动特别工作组

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• 反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

  A . A.执行国际公约 B . B.制定相关法律 C . C.提供司法协助 D . D.主管部门合作 E . E.交流分享信息

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• 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

  A . 亚太反洗钱小组（APG） B . 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C . 巴塞尔银行监管委员会 D . 金融行动特别工作组

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• ()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．中国人民银行 C．反洗钱局 D．银监会

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• 公众应主动配合反洗钱义务机构进行身份识别，主要包括以下哪几方面？

  A．开办业务时，应带好有效身份证件 B．存取大额现金时，需出示有效身份证件 C．他人代理时，应出示代理人与被代理人的有效身份证件 D．身份证件到期更换的，应及时通知金融机构更新相关信息

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• 以下哪些属于专门的反洗钱国际组织？（）

  A．金融行动特别工作组（FATF） B．FATF式的区域性反洗钱组织（FSRBs） C．艾格蒙特集团 D．沃尔夫斯堡集团 E．国际金融监管组织

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