下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

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• 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

  A . 参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管 B . 制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查 C . 参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传 D . 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件 E . 其他依法履行的反洗钱职责

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• 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

  A . 艾格蒙特组织 B . 金融行动特别工作组 C . 亚太反洗钱小组 D . 欧亚反洗钱与反恐融资小组

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• 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

  A . 金融行动特别工作组 B . 埃格蒙特集团 C . 国际刑警组织 D . 沃尔夫斯堡集团 E . 离岸银行业监管集团

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• 专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

  A . 艾格蒙特集团 B . 金融情报中心 C . 沃尔夫斯堡集团 D . 金融行动特别工作组

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• “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？

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• 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

  A . A．艾格蒙特集团 B . B．金融情报中心 C . C．沃尔夫斯堡集团 D . D．金融行动特别工作组

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• 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

  A . A、金融行动特别工作组 B . B、金融情报中心 C . C、艾格蒙特集团 D . D、巴塞尔银行监管委员会

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• 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？

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• 以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。

  A . A、艾格蒙特集团 B . B、巴塞尔银行监管委员会 C . C、沃尔夫斯堡集团 D . D、金融行动特别工作组

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• 总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。

  A . 重点 B . 全面 C . 专题 D . 专项

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• 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

  A . 亚太反洗钱组织 B . 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会 C . 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 D . 西非政府间反洗钱工作组

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• （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

  A . 反洗钱工作办公室 B . 反洗钱工作领导小组 C . 反洗钱监测分析中心 D . 董事会下设专业委员会

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• 各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构，并配备专职的反洗钱工作人员。

  A . 正确 B . 错误

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• 属于专业反洗钱国际组织的是。（）

  A . 亚太反洗钱小组 B . 欧亚反洗钱与反恐融资小组 C . 巴塞尔银行监管委员会 D . 金融行动特别工作组

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• 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

  A . A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动 B . B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C . C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的 D . D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E . E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

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• 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

  A . A.亚太反洗钱小组（APG） B . B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C . C.巴塞尔银行监管委员会 D . D.金融行动特别工作组

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• 金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。

  A . 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B . 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 C . 国家（地区）的上游犯罪状况 D . 特殊的金融监管风险

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• 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()

  A . 正确 B . 错误

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• 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

  A . 亚太反洗钱小组(APG) B . 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C . 巴塞尔银行监管委员会 D . 金融行动特别工作组

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• 中国属于哪个区域性反洗钱组织？（）

  A．亚太反洗钱组织 B．欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 C．中东和北非金融行动特别工作组 D．中非地区反洗钱与反恐怖融资组织 E．欧洲委员会反洗钱与反恐怖融资评估专家委员会

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• 以下哪些属于专门的反洗钱国际组织？（）

  A．金融行动特别工作组（FATF） B．FATF式的区域性反洗钱组织（FSRBs） C．艾格蒙特集团 D．沃尔夫斯堡集团 E．国际金融监管组织

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