以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

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• 以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。

  A . A、客户通过帐户存取现 B . B、客户转帐交易 C . C、外汇现钞兑换

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• 以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）

  A . 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。 B . 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 C . 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 D . 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

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• 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

  A . 金融行动特别工作组 B . 埃格蒙特集团 C . 国际刑警组织 D . 沃尔夫斯堡集团 E . 离岸银行业监管集团

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• 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。

  A . A.大额交易和可疑交易报告制度 B . B.反洗钱绩效考核制度 C . C.反洗钱内部评估制度 D . D.反洗钱监督检查、调查和保密制度

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• 关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）

  A . A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织 B . B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构 C . C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关 D . D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构 E . E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会

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• 以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。

  A . A.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B . B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C . C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D . D.督促反洗钱内部控制制度有效实施

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• 以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。

  A . A、艾格蒙特集团 B . B、巴塞尔银行监管委员会 C . C、沃尔夫斯堡集团 D . D、金融行动特别工作组

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• 以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 接收单位和个人对洗钱活动的举报 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）

  A . A.外交部 B . B.建设部 C . C.司法部 D . D.国家安全部 E . E.国家广电总局

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• 属于专业反洗钱国际组织的是。（）

  A . 亚太反洗钱小组 B . 欧亚反洗钱与反恐融资小组 C . 巴塞尔银行监管委员会 D . 金融行动特别工作组

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• 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

  A . A.亚太反洗钱小组（APG） B . B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C . C.巴塞尔银行监管委员会 D . D.金融行动特别工作组

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• 以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。

  A . 报告大额和可疑交易 B . 协助反洗钱调查 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 建立客户身份识别制度 E . 对反洗钱信息保密

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• 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。

  A . 协调、解决反洗钱工作中的疑难问题 B . 审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 C . 关注公安部门通报 D . 对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

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• 以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是（）。

  A . 内部机构号 B . 内部机构联系人及电话 C . 内部机构名称 D . 内部机构地址

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• 对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

  A . 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和 B . 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体 C . 各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和 D . 金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

  A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 以下属于反洗钱培训材料应当留存的是？（）

  A．培训计划(年初制定，并报送分公司风险合规部) B．培训通知 C．签到表(模板同会议签到表) D．培训照片 E．测试卷及测试成绩单 F．培训满意度评价表

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• 中国属于哪个区域性反洗钱组织？（）

  A．亚太反洗钱组织 B．欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 C．中东和北非金融行动特别工作组 D．中非地区反洗钱与反恐怖融资组织 E．欧洲委员会反洗钱与反恐怖融资评估专家委员会

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金

  以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。 A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是（）

  A．事业单位 B．派出机构 C．办事机构 D．分支机构

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• 以下不属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）

  A．新客户身份识别 B．持续身份识别 C．抽样识别客户身份 D．重新识别客户身份

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• 以下属于反洗钱工作领导小组职责的是（）

  A．审议小组会成员部门等变更调整情况 B．审议、审阅洗钱风险管理重要事项 C．确立全行洗钱风险管理文化建设目标 D．负责审议反洗钱年度工作规划及总结

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• 以下哪些属于专门的反洗钱国际组织？（）

  A．金融行动特别工作组（FATF） B．FATF式的区域性反洗钱组织（FSRBs） C．艾格蒙特集团 D．沃尔夫斯堡集团 E．国际金融监管组织

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• 以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是（）

  A．行为因素 B．行业因素 C．家庭因素

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