以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是（）。

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• 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

  A . 在职责范围内调查可疑交易活动 B . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 建立客户身份识别制度 D . 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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• 下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）

  A . 明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容 B . 明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间 C . 制定具体监督检查的实施方案 D . 要求对检查结果出具报告

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• 金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。

  A . 金融机构客户经理或柜面人员工作记录 B . 反洗钱交易监测记录 C . 涉及客户的风险提示 D . 权威媒体报道信息

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• 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。

  A . A.大额交易和可疑交易报告制度 B . B.反洗钱绩效考核制度 C . C.反洗钱内部评估制度 D . D.反洗钱监督检查、调查和保密制度

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• 下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。

  A . A．建立客户身份资料和交易记录保存制度 B . B．建立客户身份识别制度 C . C．建立反洗钱监测分析中心 D . D．执行大额交易和可疑交易报告制度

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• （）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

  A . 合法审慎原则 B . 保密原则 C . 了解客户原则 D . 与司法机关、行政执法机关全面合作原则

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• 金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?

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• 根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。

  A . 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B . 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C . 金融机构发现可疑交易的 D . 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易

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• 以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 接收单位和个人对洗钱活动的举报 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。

  A . A.稽核报告 B . B.审计报告 C . C.稽核审计报告 D . D.财务审计报告

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？

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• 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

  A .

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。 

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告

  A . （1）（2） B . （2）（3） C . （3）（4） D . （1）（2）（3）（4）

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• 以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。

  A . 报告大额和可疑交易 B . 协助反洗钱调查 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 建立客户身份识别制度 E . 对反洗钱信息保密

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• 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料和交易记录保存制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 为储户保密制度

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

  A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（)中与反洗钱工作有关的内容。

  A．A.自查报告 B．B.情况报告 C．C.调查反馈报告 D．D.稽核审计报告

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• 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金

  以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。 A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录 D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是（）

  A．事业单位 B．派出机构 C．办事机构 D．分支机构

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• 以下不属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）

  A．新客户身份识别 B．持续身份识别 C．抽样识别客户身份 D．重新识别客户身份

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• 以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是（）

  A．行为因素 B．行业因素 C．家庭因素

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