银行承兑汇票受理调查环节的风险表现有:()

A . 未尽职调查,没有对申请人的主体资格、资产负债状况、经营情况、履约能力、信用记录等进行实地调查,提供虚假调查报告 B . 虚拟交易行为,虚签交易合同,无真实交易背景,内外串通、伪造虚假信息 C . 没有合理的保证金来源或申请人以非自有经营性资金作为保证金,特别是以贷款资金作为保证金,套取银行信贷资金 D . 申请额度超过客户授信额度 E . 逆程序、超权限审批,化整为零、滚动批准签发汇票,或在限额内连续批准签发

时间:2022-10-15 06:41:14 所属题库:案件防控知识竞赛题库

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