对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写《尽职调查表》。（)
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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
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信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
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客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
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对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
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分公司及所辖分支机构在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作，发现客户异常行为的，应当开展可疑交易分析与尽职调查（）
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对于来自涉及制裁的客户，要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户，原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后，再与客户维持业务关系()此题为判断题(对，错)。
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，识别并核实客户及其受益所有人身份，应当遵循的原则是（)。
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经营团队应对通过挂账单办理单位定期存款业务的客户开展加强型尽职调查，并上报（)进行反洗钱审核。
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私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。（）
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对于限制类名单客户，应转交客户经理开展强化的客户身份识别和尽职调查措施，如确认继续开展业务往来，则须经（）在监控名单筛查结果中签章确认
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》在规章名称及正文中使用“客户尽职调查”一词取代“客户身份识别”。（）
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本行对以下情况哪种的客户，无须开展加强型尽职调查，监管另行规定的除外（）
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各级公司应结合客户风险及时启动客户（），按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别
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各级行要定期或不定期对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查，且一年应不少于（）次
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各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，()，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
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在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（)。
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各分支机构应强化主动风险防控，加强部门联动，进一步提升客户尽职调查的全面性和准确性，如实完整登记客户基本身份信息，结合人脸识别功能，核对并留存客户提供的有效身份证件，杜绝冒名和虚假开户。()
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与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录、客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等（）
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客户要求变更以下核心要素，须对客户进行重新识别，填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表（）
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金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对（）客户履行客户尽职调查义务。
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为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查
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