银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
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在办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书（）。
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《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）中规定：金融机构在办理假币收缴业务过程中，应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的（）等情况，并及时通报公安机关。
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个人金融信息，是指银行业金融机构在开展业务时，或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、加工和保存的以下哪些个人信息（）。
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柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
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各级机构根据兴业银行企业金融客户授信尽职管理办法等相关制度要求和需要，在办理下列哪些业务时，可向企业征信系统查询企业信用信息？（）
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
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根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。
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银行业金融机构在接受残障人士贷款申请时，应坚持公平信贷原则，为符合贷款条件，且提供相关（）的残障人士办理贷款业务。
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根据《中国银行业文明服务公约》的规定，银行业金融机构应严把服务工作质量关，要求员工按照服务工作质量要求和（）办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，被终止办理存取现金业务的银行业金融机构，要求恢复业务的，应于终止办理存取现金业务之日起（）后，按照本办法的规定重新提出申请。
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，办理存取现金业务人员发生变动的，开办行应按照该办法第十二条第（二）项规定，自发生变动之日起（）工作日内，办理人员变更手续。
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在助农取款业务中，助农取款服务点通过以下哪些金融机具为客户办理银行卡余额查询、取现业务？（）
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按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
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收单机构开展收单业务需严格防范风险，如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理？（）
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为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？
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办理银行保函业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避来自反担保方面的法律风险（）
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根据《上海银行业反不正当竞争公约》规定，银行业金融机构在办理银行卡业务中，应严格遵守国家有关法律法规及相关政策，不得在已经开展银行卡联网的地区内的商户、学校等单位安装POS机、读卡器及ATM机（）
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《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009}43号)中规定：金融机构在办理假币收缴业务过程中，应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的____情况，并及时通报公安机关。
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银行业金融机构应坚持对账与业务办理在（）、（）、（）方面严格分离原则
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银行新设立的分支机构办理国际结算业务，向当地外汇局申领“金融机构标识码”时，需提交哪些材料?()
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办理邮政金融业务的各类网点和机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些不是应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为：
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银行业金融机构在接受残障人士贷款申请时,应坚持公平信贷原则,为符合贷款条件,且提供相关贷款资料齐全的残障人士办理贷款业务。（）
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