基金代销业务有以下情况应特别关注并深入核查，发现涉嫌洗钱的，要立即向风险合规部进行报告（）
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。
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在存款业务检查与监督中，对资料不齐全或有涂改、毁损痕迹凭证的业务进行重点关注，详细核查。事后监督审核传票时，应认真审核凭证要素，查看重要空白凭证的销号与使用情况是否正常，查看柜员办理的业务与使用的凭证是否相符。（）
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存在以下（）问题的专业基金销售公司不具有申请基金代销业务的资格。
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
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在对代销业务合作机构进行基本情况调查时，应包含以下内容（）。
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对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的（）等事项。对不符合我行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。
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以下机构不可以申请基金代销业务资格的是（ ）。
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2017年深入开展等级保护“回头看”工作，梳理核查系统定级备案情况和安全防护情况，对归属、设施、业务发生变化的系统开展（）整改。
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金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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以下哪项不是基金代销网点在基金代销业务中的职责（）。
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BoEing系统联网核查功能优化后业务规则发生变化，以下情况应进行人行核查（）。
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《证券投资基金销售管理办法》规定，对基金管理人、代销机构有( )情形之一的，中国证监会应依照法律法规进行行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关，追究刑事责任。
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
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以下（）可以向中国证监会申请基金代销业务资格，从事基金的代销业务。
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基金代销业务操作时以下哪一项业务可不在网点柜台办理（）
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在以下 （）情况下，投资者应办理跨系统转托管手续。 A．将登记在证券登记系统中的基金份额转托管到TA系统 B．基金份额由证券营业部转托管到代销机构、基金管理人 c．将登记在TA系统中的基金份额转托管到证券登记结算系统 D．基金份额由代销机构、基金管理人转托管到证券营业部
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药品注册申请受理后，审评、核查和检验过程中发现涉嫌存在隐瞒真实情况或者提供虚假信息等违法行为的，应责令申请人撤回药品注册申请，并依法处理（）
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起报告（）
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外汇局发现银行存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，对银行实施的现场核查措施包括：
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根据《中国邮政储蓄银行代销公募基金业务销售管理办（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕198号），基金销售分支机构及营销人员在从事公募基金销售活动时，不得有以下情形（）
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基金管理公司或基金代销机构负责基金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的（）进行复核并出具复核意见
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在核查过程中，对于发现可以立即进行整改的问题，核查人员应向网点、支行或有关业务部门提出整改要求，督促反馈整改情况，并在回复核查结果时对整改完成情况一并予以完整反映。（)
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